Doi farmaciști din Suceava, soț și soție, au fost trimiși luni în judecată pentru tentativă de fraudă informatică, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură...
Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, miercuri, cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov şi Prahova, într-un dosar penal în care se efectuează...
O tânără în vârstă de 25 de ani şi un tânăr de 26 de ani sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală de aproape 4 milioane de...
Procurorii Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 10 persoane fizice şi...
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au desfăşurat, luni, 31 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune...
Peste 100 de polițiști specializați în cercetarea infracțiunilor economice, criminaliști și luptători de acțiuni speciale au acționat, împreună cu investigatori fiscali germani, pentru documentarea activității infracționale...
Poliţiştii din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează la această oră, cu sprijinul Direcției Operațiuni...
Procurorii DIICOT Iaşi au trimis în judecată 25 de inculpați într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de...
Un orădean de 47 de ani, administrator de firmă, cercetat pentru evaziune fiscală de peste 767.000 de lei, a fost propus pentru trimitere în judecată de...
Fostul ministru pentru Mediul de afaceri Ilan Laufer este suspect de evaziune fiscală şi delapidare în dosarul în care este implicată Carmen Adamescu, fosta soţie a...
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpaţi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune...
Procurorii DNA – Serviciul teritorial Cluj au trimis în judecată zece administratori ai unor societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul în acest caz...
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un...
Procurorii DNA de la Secţia de combatere a corupţiei l-au trimis în judecată, vineri, pe Gheorghe Radu, administrator al unei firme care activează în domeniul cerealelor,...
Procurorii DNA de la Constanţa au trimis-o în judecată, vineri, pe Claudia Căpitanu, administrator al unei societăţi comerciale din domeniul construcţiilor, pe care o acuză de...
Poliţiştii gorjeni au făcut, marţi dimineaţa, 24 de percheziţii în judeţele Gorj şi Vâlcea, la persoane bănuite de evaziune fiscală în prestarea de activităţi funerare, au...
Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri 19 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu,...
Poliţiştii efectuează cercetări faţă de administratorul unei societăţi comerciale, din municipiul Giurgiu, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 740 de mii de...
Două persoane au fost reţinute de poliţiştii Serviciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice din Mureş în urma celor 68 de percheziţii efectuate, în urmă cu o...
