Fiica unui fost consilier PSD din cadrul Consiliului Local (CL) Ploieşti a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare cu executare într-un dosar de evaziune...
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineaţă, un număr de 19...
Poliţiştii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mureş au pus în aplicare, joi dimineaţă, 17 mandate de percheziţie domiciliară la sediile şi locuinţele unor persoane fizice...
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat de cinci grupări specializate în evaziune fiscală în domeniul comerțul intracomunitar cu autovehicule second-hand, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 2.300.000...
Procurorii DIICOT au trimis în judecată patru persoane acuzate de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor, într-un dosar privind livrarea...
O grupare de evazionişti care a creat un prejudiciu de 3,3 milioane de lei a fost destructurată de DIICOT și Poliție în urma a zece percheziții în Cluj, Hargita,...
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează miercuri, 11 noiembrie, 17 percheziţii, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală cu mărfuri importate din China...
Polițiști din Caraș-Severin au terminat cercetările într-un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul cauzat în urma activității infracționale a depășit 400.000 de lei....
Poliţiştii din Mureș efectuează miercuri 7 percheziții în județ, într-un dosar penal de evaziune fiscală, în domeniile comerțului, construcțiilor și transporturilor. Prejudiciul cauzat este de peste...
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Poliţiei Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi dimineaţă,...
Cinci percheziții efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunii...
Polițiștii din Gorj au efectuat, miercuri, 29 de percheziţii în judeţele Gorj (17), Dolj (1) şi Olt (11), într-un dosar penal de evaziune fiscală. Au fost...
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov,...
Un tânăr în vârstă de 25 de ani din judeţul Ilfov este cercetat pentru evaziune fiscală după ce, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 49 de percheziții în două dosare penale ce vizează două grupări infracționale care foloseau firme fantomă pentru...
Poliţiştii efectuează, marţi, peste 20 de percheziţii, în 10 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 550.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR,...
Doi farmaciști din Suceava, soț și soție, au fost trimiși luni în judecată pentru tentativă de fraudă informatică, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură...
Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, miercuri, cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov şi Prahova, într-un dosar penal în care se efectuează...
O tânără în vârstă de 25 de ani şi un tânăr de 26 de ani sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală de aproape 4 milioane de...
Procurorii Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 10 persoane fizice şi...
