Connect with us

ECONOMIE

15 cetăţeni români, printre care şi fondatorul Coinflux, cercetaţi în SUA, în dosarul fraudelor informatice cu prejudiciu de 34 milioane dolari

Publicat

bitcoin

În dosarul fraudelor informatice cu prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de dolari, autorităţile americane au pus sub acuzate 15 cetăţeni români, printre care şi fondatorul Coinflux Cluj, o platformă de tranzacţionare criptomonede.

Peste 100 de poliţişti români şi agenţi Secret Service din SUA au efectuat percheziţii în Bucureşti şi 9 judeţe în acest dosar. În premieră, autorităţile din România au indisponibilizat criptomonede Ripple şi Bitcoin.

Au fost duse la audieri 18 persoane, iar faţă de 14 suspecţi, Curtea de Apel Bucureşti a dispus extradarea acestora în Statele Unite ale Americii. Printre cei cercetaţi în SUA, se află şi Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, reţinut în decembrie 2018, pentru fraudă, la solicitarea autorităţilor americane. De asemenea, în grupare mai sunt un cetăţean bulgar (Rossen Iossifov, proprietarul platformei R G Coins) şi patru americani, potrivit autorităţilor americane.

Conform rechizitoriului prezentat de procurorii americani, membrii grupării publicau anunţurile false pe site-uri ca eBay și Craigslist şi s-ar fi folosit de identităţi false sau furate, în unele cazuri prezentându-se şi ca soldați americani ce ar fi urmat să fie trimiși în misiune.

Citeşte şi VIDEO: Poliţia Română şi Secret Service, PERCHEZIŢII de amploare în Bucureşti şi 9 judeţe. 14 români arestați direct de americani

Potrivit DIICOT, în urma unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de către Secret Service (Statele Unite ale Americii), procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat investigații faţă de mai mulţi cetăţeni români, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică și spălare de bani.

“În fapt s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2016, mai multe persoane din București, Cluj, Craiova și Alexandria au fost implicate în săvârşirea de fraude informatice care au avut ca țintă cetățeni americani, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 34.000.000$.  Activitatea infracțională a suspecţilor a constat într-o schemă de fraudă online a licitațiilor, concepută pentru a înșela utilizatorii care doreau să achiziţioneze produse online. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului au postat anunțuri cu marfă care în realitate nu exista.

Victimele interesate să cumpere bunurile inexistente erau îndrumate să contacteze „vânzătorul” prin telefon sau email. Suspecţii operau „centre de comandă” unde ofereau explicaţii pe larg a motivelor pentru care bunurile din anunţuri erau la un preţ scăzut şi precizau că acestea trebuie să fie comercializate cât mai rapid.

De asemenea, suspecţii oferau explicaţii despre modalitatea în care trebuie efectuată plata pentru aceste bunuri, convingând victimele să transmită sumele de bani, fie în valută USD, fie folosind metode de plată care efectuau imediat convertirea în USD. Ulterior, suspecţii contactau un procesor de plăţi american care efectua conversia în bitcoin precum si transmiterea criptomonedei către procesoare de plăţi străine aparţinând suspecţilor”, se arată în comunicat.

Percheziţiile au fost derulate în 11 decembrie, în Bucureşti, Teleorman, Craiova şi Cluj-Napoca, la domiciliile și reședintele persoanelor vizate. Au fost confiscate 51 de telefoane mobile, 8 HDD –uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unități centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie și 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD și 5.500 CHF.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă și 2 apartamente), cu o valoare totală estimată la suma de 310.000 de euro.

Au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Rata de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la 28%. Instabilitatea administrativă a îngreunat atragerea fondurilor europene

Publicat

fonduri europene

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat, vineri, la Zalău, că România are actualmente un grad de absorbţie al fondurilor europene, pe fondul de dezvoltare regională şi fondul de coeziune, de circa 19-21%, respectiv 28% dacă se iau în considerare şi plăţile directe din agricultură.

Corina Creţu a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că instabilitatea administrativă din ultima perioadă a îngreunat atragerea fondurilor europene în cazul României.

“Din păcate, pentru perioada 2014-2020 implementarea pe teren merge foarte lent. Am lucrat cu cinci guverne, opt-nouă miniştri ai Transporturilor. Această instabilitate administrativă a afectat foarte mult atragerea fondurilor europene. Suntem la o absorbţie, privind fondul de dezvoltare regională şi fondul de coeziune, pe care eu le coordonez, undeva între 19 şi 21%, cu tot cu agricultură, care sunt plăţi directe 28% şi gândiţi-vă că suntem în al cincilea an al exerciţiului bugetar de şapte ani. (…) Cred că organizarea administrativ-teritorială de acum îngreunează foarte mult absorbţia fondurilor europene”, a precizat comisarul european.

Corina Creţu a adăugat că deşi proiectul european este în ultima perioadă atacat, România nu-şi poate permite un alt drum decât acela pro-european.

“Proiectul european este cel mai atacat în această perioadă, în primul rând din Vest, dar şi de unele ţări din Estul european, care din dorinţa de a-şi ascunde propriile neîmpliniri o blamează şi fac din Uniunea Europeană un ţap ispăşitor. (…) România nu-şi poate permite luxul de a se gândi la un alt drum decât acela pro-european, iar apartenenţa la Uniunea Europeană, care a adus 70 de ani de pace pe continentul european, care a adus 45 de miliarde de euro, deci vedem solidaritate inclusiv în termeni financiari, care a adus programele Erasmus pentru tineri, posibilitatea de a munci, de a călători, toate aceste lucruri trebuie explicate şi trebuie explicate mai ales generaţiilor tinere”, a menţionat aceasta.

Comisarul european pentru politică regională a subliniat faptul că pe viitoarea perioadă de programare, România ar putea primi cu 13% mai multe fonduri europene decât în perioada 2014-2020, dacă propunerea Comisiei Europene va fi adoptată de către Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene, pentru că negocierile sunt blocate în prezent.

Printre noutăţile viitoarelor regulamente propuse de Comisie se numără 80 de măsuri de simplificare radicală a birocraţiei privind absorbţia fondurilor europene, respectiv propunerea ca minim 10% din bugetul Programului Operaţional Regional să fie alocat direct în administrare oraşelor şi localităţilor mici, a precizat Corina Creţu. AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Amenzi de peste 300.000 de lei, în unităţile de procesare, depozitare şi comercializare a ouălor

Publicat

oua

Inspectorii veterinari au aplicat 86 de sancţiuni în valoare de 319.280 de lei, în perioada 25 martie – 12 aprilie 2019, în urma controalelor efectuate în trafic şi în unităţile de procesare, depozitare şi comercializare a ouălor, a anunţat, vineri, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

De asemenea, au fost emise două ordonanţe privind suspendarea activităţii unor unităţi.

Printre neconformităţile sancţionate se află: lipsa notificărilor către autorităţile sanitar-veterinare cu privire la sosirea unor loturi de ouă provenite din alte state membre ale UE; nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură pe durata transportului, precum şi în unităţile de ambalare, procesare, depozitare şi comercializare a ouălor; deficienţe privind marcarea şi etichetarea ouălor; neaplicarea procedurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie şi de combatere a dăunătorilor (DDD); deficienţe privind asigurarea trasabilităţii ouălor; utilizarea unor mijloace auto neigienizate pentru transportul ouălor.

ANSVSA precizează că pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor, numărul de telefon al ‘Call Center’-ului ANSVSA – 0800826787 – poate fi apelat gratuit, din orice reţea de telefonie. AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Clujul şi regiunea de Nord-Vest, fruntașe în atragerea de fonduri europene

Publicat

sursa foto: alba24.ro

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că judeţul Cluj şi întreaga regiune de Nord-Vest sunt fruntaşe în ceea ce priveşte atragerea fondurilor europene.

“Clujul a fost ales ca destinaţie în ultima perioadă de către instituţiile europene tocmai pentru modul în care a performat, inclusiv în domeniul fondurilor europene. (…) Regiunea de Nord-Vest este una dintre cele mai performante regiuni din România, (…) şi dacă vine vorba de întreprinderile mici şi mijlocii, este regiunea care a depus de opt ori mai multe proiecte decât banii necesari, ceea ce înseamnă că mediul de afaceri se mişcă foarte mult”, a spus Corina Creţu în conferinţa de presă susţinută alături de preşedintele Pro România, Victor Ponta, şi de foştii miniştri Ioan Rus şi Aurelia Cristea.

AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Măsuri pentru protecţia consumatorilor care folosesc servicii de plată electronice

Publicat

Guvernul a aprobat joi un proiect de lege ce conţine măsuri pentru protecţia consumatorilor care folosesc servicii de plată, indiferent dacă acestea sunt electronice, prin telefon, internet sau tradiţionale ordine de plată, informează Ministerul Economiei.

Actul normativ transpune în legislaţia românească Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, fiind iniţiat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin Ministerul Economiei.

“Prin acest act normativ asigurăm protecţia cetăţenilor români care folosesc servicii de plată, indiferent că acestea sunt electronice, realizate la bancomat sau prin aplicaţii pe telefonul mobil sau sunt reprezentate de tradiţionalele ordine de plată. Pentru un stat modern şi pentru comerţul anului 2019, efectuarea serviciilor de plată în condiţii de siguranţă şi de securitate, reprezintă o condiţie esenţială. Mai mult, securitatea plăţilor electronice este fundamentală pentru asigurarea protecţiei consumatorilor şi pentru dezvoltarea unui mediu solid pentru comerţul electronic”, a declarat ministrul Economiei, Niculae Bădălău.

Totodată, documentul prevede obligaţia instituţiilor de plată care funcţionează pe teritoriul României, dar al căror sediu real este situat în alt stat membru, să desemneze un punct unic de contact în România, pentru a asigura comunicarea şi raportarea adecvată a informaţiilor privind conformarea cu prevederile actului normativ.

Astfel, la solicitarea BNR, sucursalele şi agenţii economici al căror sediu real este situat în alt stat membru, transmit, în scopuri statistice şi de informare, precum şi pentru asigurarea supravegherii respectării prezentei legi, rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată pe teritoriul României.

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, numită şi Directiva Serviciilor de Plată 2 sau revizuită, înlocuieşte prima Directivă a Serviciilor de Plăţi – Directiva (CE) 64/2007, transpusă în legislaţia românească prin OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată.

Această Directivă extinde scopul şi aria de acoperire a fostei Directive, fiind aplicabilă plăţilor efectuate în interiorul Spaţiului Economic European precum şi plăţilor către şi din ţările din afara acestei zone, în orice valută.

Proiectul de lege adoptat de către Guvern transpune în legislaţia naţională această Directivă, ce conţine prevederi pentru o mai bună protecţie a consumatorilor împotriva fraudelor şi a incidentelor de plată.

De asemenea, sunt prevăzute drepturi sporite ale consumatorilor pentru realizarea de transferuri şi remiteri de bani în afara Europei sau plăţi în monede ale ţărilor terţe.

“Noua reglementare încurajează apariţia unor noi furnizori de servicii şi dezvoltarea de modalităţi inovatoare de plată de pe telefonul mobil şi prin Internet în Europa, pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene la nivel mondial. Totodată, se extinde categoria Instituţiilor de Plată cu noi tipuri de jucători, prin prevederi care permit accesul la contul bancar al unor entităţi externe, ce pot oferi clienţilor informaţii privind conturile şi servicii de iniţiere a plăţilor. Aceşti furnizori vor trebui să respecte aceleaşi standarde în materie de reglementare şi supraveghere ca toate celelalte instituţii de plată”, se menţionează în comunicatul ME.

Potrivit sursei citate, instituţiile de credit şi toţi furnizorii de servicii de plată vor trebui să crească nivelul de securitate a tranzacţiilor on-line, prin includerea unui protocol mai strict de autentificare a clientului în vederea efectuării plăţii.AGERPRES

Citește mai departe