Connect with us

EVENIMENT

28 de percheziţii la administratorii unor firme de construcţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Publicat

Peste 100 de poliţişti ai DGPMB, precum şi procurori ai Parchetului Tribunalului Bucureşti efectuează 28 de percheziţii, marţi dimineaţă, mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin intermediul unor firme de construcţii urmând să fie duse la audieri.

„La data de 29 septembrie, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 din cadrul Poliţiei Capitalei pun în aplicare 28 mandate de percheziţie domiciliară în municipiului Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmboviţa şi Ialomiţa într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, marţi, AGERPRES.

Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”.

Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor „fantomă” în contul unor firme din Turcia.

„Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei”, arată sursa citată.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi de suportul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie din judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa şi Buzău. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Incendiu de vegetație și pădure în localitatea Strungari. Intervin pompierii din Sebeș

Publicat

incendiu de vegetație și pădure în localitatea strungari. intervin pompierii

Un incendiu de vegetație și litieră de pădure a fost semnalat marți după-amiaza în localitatea Strungari.

Pentru stingerea incendiului, intervin pompierii, cu o autospecială.

La fața locului acționează și personal SVSU și de la Ocolul Silvic.

foto: arhivă






Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO: Protest al grefierilor la Alba Iulia. Au ieșit în stradă după ce Guvernul a limitat sporul pentru condiții vătămătoare

Publicat

video: protest al grefierilor la alba iulia. au ieșit în

Peste 40 de grefieri de la Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba și Judecătoria Alba Iulia au ieșit în stradă marți, în fața Prefecturii Alba, pentru a protesta după limitarea de către Guvern a sporului pentru condiții de muncă grea și vătămătoare. 

Reprezentanții acestora au transmis că, într-o primă fază, ca măsură împotriva măsurilor decise de Executiv, personalul auxiliar de specialitate nu o să mai desfășoare ore suplimentare. 

YouTube videoYouTube video

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Pe când și la Cluj? Terapie prin cultură într-un oraș elvețian. Bolnavii primesc rețete să viziteze muzee și Grădina Botanică

Publicat

gradina botanica 9.jpg

Medicii elvețieni extind gama de rețete pentru pacienții cu probleme de sănătate mintală și boli cronice pentru a include plimbări în grădini publice, galerii de artă și muzee. Orașul Neuchâtel, din vestul Elveției, a lansat un proiect-pilot de terapie prin cultură împreună cu medicii pentru a ajuta locuitorii cu probleme și pentru a promova activitatea fizică, arată site-ul curatorial.ro.

„Pentru oamenii care au uneori dificultăți cu sănătatea lor…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO: Protest spontan la ANAF Alba. Angajații au ieșit pe scările instituției. Ce nemulțumiri au

Publicat

video: protest spontan la anaf alba. angajații au ieșit pe

Protest spontan la ANAF Alba: angajații instituției sunt nemulţumiţi de reducerea sporului de condiţii vătămătoare. Reamintim că ordonanța care plafonează sporul de condiții vătămătoare pentru bugetari a fost aprobată, luni.

Ei au ieşit pe scările instituţiei pentru a arăta că nu sunt de acord cu acest lucru. Proteste similare au avut loc și în alte părți din țară.

La nivel național, sindicaliștii le cer guvernanților să creeze instrumentele legale în așa fel…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe