Connect with us

EVENIMENT

28 de percheziţii la administratorii unor firme de construcţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Publicat

Peste 100 de poliţişti ai DGPMB, precum şi procurori ai Parchetului Tribunalului Bucureşti efectuează 28 de percheziţii, marţi dimineaţă, mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin intermediul unor firme de construcţii urmând să fie duse la audieri.

„La data de 29 septembrie, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 din cadrul Poliţiei Capitalei pun în aplicare 28 mandate de percheziţie domiciliară în municipiului Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmboviţa şi Ialomiţa într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, marţi, AGERPRES.

Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”.

Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor „fantomă” în contul unor firme din Turcia.

„Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei”, arată sursa citată.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi de suportul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie din judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa şi Buzău. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Drone cu senzori pentru Garda de Mediu. Contractul a fost semnat. Cum vor fi folosite

Publicat

drone cu senzori pentru garda de mediu. contractul a fost

Garda de Mediu va avea la dispoziție drone cu senzori, pe care le va putea utiliza în acțiunile de control. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că a fost semnat contractul de achiziție.

”Am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control.

Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Cameră de cămin studențesc din Cluj, spartă de un bărbat. A fost recunoscut de o polițistă aflată în timpul liber

Publicat

hot furt sursa foto unsplash.jpg






O polițistă din Cluj a reușit să prindă un bărbat bănuit de furt, chiar dacă se afla în timpul liber. Incidentul s-a petrecut pe strada Clinicilor din municipiu, în după-amiaza zilei de 6 octombrie.

Recunoscut pe stradă de o polițistă aflată în afara orelor de serviciu

În jurul orei 17:40, polițista l-a observat pe bărbatul care corespundea semnalmentelor unei persoane suspectate de furt dintr-un cămin…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt cei trei câștigători și ce descoperire au făcut

Publicat

premiul nobel pentru fizică 2025: cine sunt cei trei câștigători

Premiul Nobel pentru Fizică 2025 este acordat oamenilor de știință John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru contribuțiile lor esențiale la înțelegerea fenomenelor cuantice la scară macroscopică.

Potrivit anunțului oficial al Comitetului Nobel, laureații au fost recompensați „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și a cuantificării energetice într-un circuit electric”.

Premiul va fi acordat miercuri, 8 octombrie 2025.

Fenomenul de tunelare…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată o stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, când plouă. De ce sunt nemulțumiți locuitorii

Publicat

video Știrea ta: cum arată o stradă din alba iulia,

O stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, generează nemulțumirea locuitorilor din zonă. De fiecare dată când plouă, drumul devine un coșmar pentru ei. Noroiul, gropile și bălțile care se formează îl fac impracticabil.

Lucrările au început acolo în vara anului 2023, iar asfaltarea anul trecut, în august.

”Nu-i așa că e minunat? Primăria a transformat o simplă stradă într-o adevărată atracție turistică, un traseu de aventură demn de un off-road.

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe