Connect with us

EVENIMENT

Aproximativ 380 de persoane vor fi duse la audieri, în cazul grupării care a înşelat instituţii publice

Publicat



diicot
Arhivă foto

Aproximativ 380 de persoane vor fi audiate miercuri la sediul DIICOT – Structura Centrală şi sediile mai multor structuri din cadrul Poliţiei, după percheziţiile efectuate în Capitală şi judeţele Olt, Vâlcea, Argeş, Caraş-Severin şi Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care a înşelat mai multe instituţii şi autorităţi publice din România prin fraude informatice, prejudiciul fiind de peste 7 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii acestei grupări sunt acuzaţi de înşelăciune, fraudă informatică, spălare de bani, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi complicitate la aceste infracţiuni.

În cauză s-a reţinut faptul că, începând cu sfârşitul anului 2015, pe teritoriul României s-a constituit un grup infracţional organizat în vederea spălării sumelor de bani provenite din săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică.

În perioada 2016 – 2021, structura grupului s-a modificat periodic prin aderarea la grup a mai multor racolatori şi cărăuşi de bani, însă nucleul grupării a rămas acelaşi, legăturile dintre membrii principali bazându-se în principal pe încredere reciprocă.

Procurorii susţin că liderul grupării era cel care ţinea legătura cu autorii infracţiunilor de înşelăciune şi fraudă informatică

Procurorii susţin că liderul grupării era cel care ţinea legătura cu autorii infracţiunilor de înşelăciune şi fraudă informatică, cărora le furniza datele necesare transferării sumelor de bani obţinute prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate sau virate în urma acţiunilor specifice infracţiunii de fraudă informatică.

De asemenea, îi coordona pe ceilalţi membri ai grupării, stabilindu-le roluri bine determinate.

O parte semnificativă a sumelor de bani spălate de către gruparea infracţională au fost virate de către persoane vătămate din România şi din străinătate, în special din Spania, de regulă autorităţi publice, instituţii publice şi instituţii de interes public, în urma acţiunilor de inducere în eroare a angajaţilor acestora.

Membrii grupării contactau telefonic persoana vătămată

Membrii grupării contactau telefonic persoana vătămată şi îşi atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor. În cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plăţile aferente facturilor scadente şi viitoare.

La scurt timp după finalizarea discuţiei telefonice, persoana vătămată primea un mesaj email care conţinea o adresă purtând antetul furnizorului şi eventual numele şi semnăturile persoanelor din conducere, prin care se solicita persoanei vătămate efectuarea plăţilor facturilor scadente şi viitoare într-un alt cont bancar, decât acela în care se efectuaseră anterior.

Titularii conturilor în care se făcea virarea sumelor de bani erau racolaţi de către membrii grupului infracţional, în special, dintre persoanele fără posibilităţi financiare.

Deschideau conturi la bănci din România

Contra unor sume de bani, cuprinse între 50 şi 500 de lei, acestea din urmă deschideau conturi la bănci din România şi din străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate şi oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.

După transferarea de către persoanele vătămate sau de către autorii fraudelor informatice a sumelor de bani în conturile bancare ale intermediarilor, acestea erau ulterior mutate de către un alt membru al grupării în diverse conturi bancare, iar mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul României sau al altor state europene.

Modul în care era structurată activitatea grupului era menită să asigure un nivel de anonimitate în jurul liderilor marcanţi ai acesteia, identitatea lor fiind ascunsă membrilor de rang inferior, cu care nu interacţionau niciodată în mod direct, ci doar prin interpuşi.

Activitatea acestei grupări s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state

Activitatea acestei grupări s-a desfăşurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate de membrii săi fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania şi altele, gruparea devenind cunoscută pe piaţa spălătorilor de bani din Europa.

Până în prezent, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare sunt estimate la peste 7 milioane de euro.

În urma percheziţiilor efectuate miercuri, au fost ridicate suma de 532.133 de lei şi 17.000 de euro, aproximativ 250 de telefoane mobile, documente bancare emise în alte state din Uniunea Europeană şi din Federaţia Rusă, laptopuri, routere portabile, 719 cartele SIM, 132 de carduri bancare, un pistol cu bile fără autorizaţie şi diverse documente privind tranzacţii bancare.

AGERPRES


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

Bărbat rănit, după ce a fost lovit de o mașină, pe o trecere de pietoni din Argeș

Publicat

Arhivă foto

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost transportat la spital după ce a fost lovit de o mașină. Din primele date, victima se afla pe o trecere de pietoni, în orașul Costești din județul Argeș.

Potrivit IPJ Argeș, din verificările preliminare efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Costești, s-a stabilit că o femeie de 54 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe strada Victoriei din orașul Costești, sensul de deplasare spre Buzoești, în împrejurări ce vor fi stabilite în urma cercetărilor, a lovit un pieton, bărbat de 50 de ani, din Costești, angajat în traversarea străzii, din primele date, pe marcajul pietonal.

În urma evenimentului, pietonul a fost preluat de echipajele medicale și a fost transportat la spital.

Conform sursei citate, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal conform art.196 din Codul Penal, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut.

Citește mai departe

EVENIMENT

UPDATE FOTO-VIDEO: Accident cu patru persoane implicate, într-o localitate din Suceava. Impact între două autoturisme

Publicat

Un accident rutier a avut loc, marți dimineață într-o localitate din județul Suceava. Patru persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit.

UPDATE 1: Cei patru răniți au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean Suceava.

Potrivit ISU Suceava, accidentul rutier s-a produs pe raza localității Cumpărătura.

În eveniment au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului dintre cele două mașini au rezultat patru persoane rănite, neîncarcerate.

Toate cele patru victime au primit îngrijiri medicale.

Conform sursei citate, la fața locului au intervenit pompierii militari cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD TIM).

În sprijin, au fost solicitate și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și o autospecială de stingere, pentru sablarea carosabilului, deoarece sunt scurgeri de carburanți pe șosea.

Citește mai departe

EVENIMENT

Cod galben de caniculă în București și 10 județe. Furtuni în 17 județe

Publicat

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben. O alertă de caniculă vizează Bucureștiul și 10 județe, iar cealaltă, de furtuni, alte 17 județe.

Primul Cod galben este în vigoare marți, miercuri și joi.

Local în sudul și sud-estul țării, disconfortul termic se va menține ridicat și pe arii restrânse va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 33 și 36 de grade, iar minimele, în marea lor majoritate, nu vor coborî sub 20 de grade.

Atenționarea vizează Bucureștiul și județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța.

Cea de-a doua atenționare Cod galben este valabil în intervalul marți ora 10.00 – miercuri ora 10.00.

Local la munte, în Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25…45 l/mp.

Sunt vizate județele Cluj, Alba, Suceava, Harghita, Neamț, Bacău, Vaslui, Covasna, Vrancea, Galați, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Brașov, Argeș și Dâmbovița.

(sursa: Mediafax)

Citește mai departe

EVENIMENT

O mașină scăpată de sub control s-a înfipt într-un parapet din beton, într-o localitate din Vrancea. Două persoane, rănite

Publicat

Arhivă foto

Un accident rutier s-a produs, marți dimineață, într-o localitate din județul Vrancea. Șoferul unei mașini a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autoturismul într-un parapet din beton. Două persoane au fost rănite.

Potrivit IPJ Vrancea, în această dimineață, în jurul orei 06:00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație în localitatea Dumbrăveni.

Din primele date, un autoturism condus de un tânăr, de 19 ani, din județul Brăila, a intrat în coliziune cu un parapet din beton.

În urma impactului a rezultat rănirea a doi pasageri, de 19 respectiv 46 de ani care au necesitat îngrijiri medicale de specialitate.

Conform sursei citate, conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate