Connect with us

ACTUALITATE

Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi aparţinând unei grupări infracţionale de cetăţeni români care acţiona la Cancun

Publicat



visa

Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care făceau parte dintr-o grupare infracţională – în marea lor majoritate cetăţeni români – care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare şi care opera în Cancun, centru balnear situat în statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea de Informaţii Financiare (UIF), citată de EFE.

“UIF anunţă ‘Operaţiunea Caraibe’, prin care s-a efectuat blocarea pe scară largă a conturilor”, a informat într-un comunicat organismul citat, care face parte din Secretariatul pentru Locuinţe şi Credit Public (SHCP) din Mexic.

În comunicat, UIF a precizat că a analizat un număr total de 277 de operaţiuni neobişnuite în valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum şi extrase de cont în cazul a 520 de operaţiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari).

Totodată, UIF a analizat operaţiuni internaţionale, prin intermediul cărora au fost realizate 730 de transferuri în care au fost virate sume în valoare de 251,2 milioane de pesos (circa 12,3 milioane de dolari) şi 333 de transferuri în urma cărora au fost încasate sume în valoare totală de 232 de milioane de pesos (circa 11,3 milioane de dolari).

UIF a mai anunţat că a detectat emiterea unui număr total de 1.834 de cecuri în valoare de 153,2 milioane de pesos (7,5 milioane de dolari) şi primirea a 707 de cecuri în valoare totală de 104,8 milioane de pesos (5,1 milioane de dolari). Totodată, UIF a descoperit emiterea a 4.033 de transferuri interbancare în valoare totală de 2,205 miliarde de pesos (108,1 milioane de dolari) şi primirea a 3.858 de transferuri în valoare de peste 2,18 miliarde de pesos (106,9 milioane de dolari).

Unitatea de Informaţii Financiare a transmis că, graţie muncii de investigaţie a cabinetului de securitate, a Centrului Naţional de Informaţii din cadrul Secretariatului pentru Securitate şi Protecţie a Cetăţeanului, a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) şi a UIF “s-a reuşit identificarea unei grupări infracţionale din care făceau parte îndeosebi indivizi cu naţionalitate română şi mexicană”.

Indivizii aveau ca centru de operaţiuni staţiunea balneară Cancun, statul Quintana Roo, în zona mexicană a Caraibe, însă gruparea s-a extins şi în alte zone turistice, precum Riviera Nayarit, din acelaşi stat; Los Cabos, în statul Baja California, şi în Puerto Vallarta, în statul Jalisco.

În comunicatul de presă, UIF a menţionat că gruparea criminală “acţionează prin modificarea ATM-urilor instalate în hoteluri, cărora le instalează dispozitive care reuşesc să citească datele de pe cardurile bancare care sunt introduse în aparat”, precum şi codul PIN al cardurilor.

Obiectivul era ca “ulterior să fie făcute retrageri din conturile respective, bani care erau introduşi în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă înfiinţate de membrii organizaţiei”, au explicat autorităţile mexicane.

UIF a detectat acest tip de infracţiuni datorită rapoartelor de informare despre principalii lideri ai grupării, operatorii financiari, rude, companii şi avocaţi, precum şi despre diverşi funcţionari publici care gestionau reţelele de corupţie care au favorizat activităţile ilicite ale acestui grup infracţional.

Guvernul mexican şi-a stabilit ca obiective principale detectarea şi dezmembrarea grupărilor infracţionale care se folosesc de sistemul financiar mexican pentru a spăla bani proveniţi din activităţi ilegale. AGERPRES


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ACTUALITATE

Orban: Nu s-a dorit finalizarea dosarului Mineriadei

Publicat

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, susţine că nu s-a dorit cu adevărat finalizarea dosarului Mineriadei şi pedepsirea vinovaţilor, dar şi-a exprimat încrederea că lucrurile vor intra “pe un făgaş firesc” şi va face tot ceea ce poate din funcţiile publice pe care le deţine pentru ca acest lucru să se întâmple.

“Am o opinie clară, nu s-a dorit finalizarea acestor dosare. Este de domeniul evidenţei, au trecut 31 de ani, dosarele sunt instrumentate, în mare parte există mărturii, există probe, există indicii clare, faptul că nu a fost finalizat, se datorează faptului că nu s-a dorit finalizarea, dar am încredere că lucrurile vor intra pe un făgaş firesc. Noi avem ca obiectiv principal adoptarea legilor justiţiei şi vom încerca să adoptăm o legislaţie cât mai apropiată de reglementările europene, de înaltele standarde în materie de drepturile omului, de justiţie, de la nivel european “, a declarat Orban, duminică, la evenimentul de comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990 – Mineriada, la troiţa victimelor mineriadelor din Piaţa Universităţii.

Întrebat dacă în dosarele Mineriadei sau cel al Revoluţiei sunt de vină procurorii şi dacă aceştia nu ar putea fi traşi la răspundere, acesta a răspuns: “Cu siguranţă pot fi traşi la răspundere”.

“În conformitate cu legea, cei care instrumentau dosarul trebuiau să adune toate probele, să finalizeze rechizitoriul, să-l trimită în judecată, dar cu toate datele, cu toate probele. Au fost nişte tergiversări, trageri de timp, tot felul de chichiţe procedurale voite, nu s-a dorit cu adevărat pedepsirea vinovaţilor şi pentru morţii din Revoluţie şi pentru mineriade. Nu s-a dorit şi e un sistem aşa, o mână nevăzută care parcă trage nişte sfori când e vorba de astfel de evenimente în care există vinovăţii la cel mai înalt nivel şi vinovăţii care nu ţin numai de o persoană, ci de oameni care au acţionat în mod clar, premeditat, împotriva libertăţii, împotriva democraţiei, împotriva vieţii şi a integrităţii fizice a românilor”, a susţinut Ludovic Orban.

El a apreciat că nu justiţia în ansamblu este de vină pentru această situaţia, anumite persoane. “Au fost nişte procurori, au fost nişte poliţişti judiciarişti implicaţi în intrumentarea acestor dosare, au fost judecători care au retrimis dosarul, deci, practic, sunt persoane, sunt magistraţi care au resposabilităţi legate de tergiversarea dosarului”, a arătat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Orban a afirmat că a fost în Piaţa Universităţii atât pe 21 decembrie 1989, cât şi în 13 şi 14 iunie 1990.

“Eu am fost participant la aceste evenimente şi, într-un fel, am făcut parte dintre aceia împotriva cărora s-a acţionat cu forţe de represiune în mod brutal, nejustificat, fără niciun fel de bază legală şi motivaţie. Voi continua să insist, să susţin, să fac ceea ce pot din funcţiile publice pe care le am ca să se afle adevărul şi să fie pedepsiţi cei vinovaţi “, a mai declarat Orban. AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Prognoză meteo specială pentru Bucureşti: Vremea se menţine instabilă şi răcoroasă până miercuri

Publicat

Meteorologii au actualizat duminică prognoza specială emisă pentru Bucureşti. Până miercuri vremea se menţine instabilă şi răcoroasă. Temperaturile minime ajung și la 10 grade.

Duminică, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin înnorări și perioade în care se vor semnala averse, frecvente descărcări electrice și posibil grindină. Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă în medie de 15…25 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, mai ales asociate averselor, când vor fi posibile și vijelii. În orele amiezii, temperatura maximă va fi de 23…24 de grade, dar va scădea rapid în timpul ploii, spre 16…18 grade.

Începând de luni dimineață până miercuri dimineață, vremea se va menţine în general instabilă şi răcoroasă.

Vor fi perioade, în special după-amiaza şi seara, cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.

Vor fi condiţii de grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot fi însemnate. Temperatura maximă va avea luni valori de 21…23 de grade şi în jurul a 24 de grade marți, iar minima termică va fi de 10…12 grade marţi dimineaţă şi 14…15 grade miercuri dimineaţa. MEDIAFAX

Citește mai departe

ACTUALITATE

Explozie puternică a unei conducte de gaz în China. Bilanţ provizoriu: 11 morţi şi 35 de răniţi grav

Publicat

Sursă foto: pixabay

Cel puţin 11 persoane au fost ucise duminică într-o explozie masivă a unei conducete de gaz în centrul Chinei, a informat presa chineză de stat.

Explozia a avut loc în jurul orei 6:30, ora locală, în Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autorităţilor locale. Shiyan are o populaţie de peste 3 milioane de oameni.

Autorităţile au salvat mai mult de 100 de persoane din dărâmături, inclusiv 37 de persoane cu răni grave, potrivit presei de stat CCTV, care citează oficialii locali.

Imaginile care circulă pe reţelele de socializare îi arătă pe salvatorii îmbrăcaţi în salopete portocalii care umblă printre dărmături.

Cauza accidentului este în curs de anchetă.

Explozia a apărut similară cu cea care a avut loc în portul nord-estic Qingdao în 2013, în care 55 de persoane au fost ucise.

Explozia Shiyan a avut loc la o zi după ce opt ​​persoane au murit şi alte trei au fost rănite în urma unei scurgeri de metil toxic dintr-un vehicul de la o instalaţie de manipulare a substanţelor chimice din oraşul Guiyang din sud-vest.

Accidentele mortale frecvente sunt, de obicei, cauzate de slaba respectare a standardelor de siguranţă şi întreţinerea precară. MEDIAFAX

Citește mai departe

ACTUALITATE

Siria: Cel puţin 16 morţi în tiruri de artilerie, inclusiv asupra unui spital din oraşul Afrin

Publicat

Sursă foto: Arhivă

Cel puţin 16 persoane, între care 11 civili, au fost ucise sâmbătă în Siria în tiruri de artilerie asupra oraşului Afrin, unde un spital a fost grav afectat în acest sector din nordul ţării controlat de rebelii proturci, a anunţat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relatează AFP.

Un medic, trei angajaţi ai spitalului, trei femei şi un copil, precum şi un comandant rebel se află printre victimele bombardamentelor care au lovit spitalul al-Chifaa, a precizat OSDO.

“Tirurile au vizat mai multe zone ale oraşului şi au lovit spitalul”, a declarat pentru AFP directorul Observatorului, Rami Abdel Rahmane.

”Majoritatea victimelor au murit în bombardamentele asupra spitalului”, a precizat ONG-ul într-un comunicat de presă, subliniind că bilanţul ar putea creşte din cauza numărului mare de răniţi.

Tirurile de artilerie au fost lansate din teritorii din nordul provinciei Alep “unde sunt desfăşurate miliţii loiale Iranului şi regimului, în apropierea unor zone ale forţelor kurde”, a indicat OSDO.

Într-un comunicat, principala coaliţie dominată de kurzi, Forţele Democrate Siriene (FDS), a negat orice implicare în aceste atacuri. AGERPRES

Citește mai departe