EVENIMENT
Dosarul de fraudă cu bani europeni pentru tomate, cu inculpați din Sicilia, a fost finalizat

Dosarul privind infracțiuni de fraudă cu fonduri europene, în care acuzați sunt 5 italieni și 4 firme constituite de ei în România au obținut aproximativ 800.000 de euro fonduri acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA), pentru tomate, a fost finalizat.
La sediul Parchetului Enna din Sicilia (Italia) a avut loc miercuri o întâlnire de coordonare a echipei comune în cadrul căreia autoritățile judiciare italiene și reprezentanți ai DNA au analizat rezultatele cooperării judiciare care a dus la finalizarea investigației într-un dosar penal în care cinci inculpați italieni și patru societăți comerciale constituite de aceștia în România au fost trimiși în judecată în legătură cu infracțiuni de fraudare a fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 de euro.
DNA Craiova a dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane fizice și patru juridice
În acest dosar, DNA Craiova a dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane fizice și patru juridice (SC Renașterea Acasă SRL, SC Septel Farm, SRL, SC Green Meadows SRL și SC Vai Verzi SRL), pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit rechizitoriului, în perioada septembrie 2016 – octombrie 2017, inculpații, cinci cetățeni italieni, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop comiterea de infracțiuni în vederea obținerii în mod fraudulos a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) pentru cultivarea și comercializarea tomatelor.
Membrii grupului au înființat societățile comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași persoane și utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăților (sedii, numere de telefon, mandatar) precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București.
Au arendat de la aceeași entitate suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți)
Au arendat de la aceeași entitate suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafețe de teren a fost realizată doar formal, au contractat împrumuturi la bănci; au avut loc operațiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societățile comerciale inculpate; s-au făcut demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate și conformitate, facturi fiscale, chitanțe în legătură cu achizițiile de semințe și comercializare a tomatelor), atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar). De asemenea, modalitatea de însușire în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar, potrivit DNA.
„Ca urmare a demersurilor, inculpații ar fi obținut de la APIA subvenții în valoare de 3.902.207 lei (aprox. 800.000 euro) care, după achitarea unor împrumuturi bancare (328.426 lei), ar fi fost transferate în conturile inculpaților și ulterior cheltuite în scopuri personale, contrar intereselor societăților beneficiare. Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma menționată mai sus”, spun procurorii DNA.
Articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală
În temeiul articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 și Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă, a fost încheiată o Echipă Comună de Anchetă cu Parchetul Enna din Sicilia (Italia), unitate care a instrumentat un dosar penal privind fapte conexe săvârșite de către cei cinci cetățeni italieni.
În perioada de funcționare a echipei comune, au fost realizate activități procedural penale atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Italiei. În concret, au fost audiate persoane, s-au ridicat și transmis documente/bunuri relevante pentru stabilirea situației de fapt în cauză, au fost încunoștințate persoanele vizate de luarea unor măsuri procesuale în cauză. Totodată, autoritățile italiene au acordat asistență judiciară în vederea identificării bunurilor deținute de către cei cinci inculpați, persoane fizice, pe teritoriul Italiei, și ulterior, prin indisponibilizarea acestora.
Regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza și Arrezo din Italia
Astfel, au fost puse sub sechestru, până la concurența prejudiciului reținut în sarcina fiecărui inculpat, atât conturi deschise la bănci din România, cât și proprietăți imobiliare situate în regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza și Arrezo din Italia.
Echipa comună de anchetă a beneficiat și de sprijinul Eurojust – Agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală – și Oficiului European de Luptă Antifraudă.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
(sursa: Mediafax)
Citește Romania24.ro pe Google News
EVENIMENT
Avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații în Alba și alte zone din țară, până luni, 28 iulie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații în Alba și alte județe din țară.
”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii…
Citește mai mult pe Alba24.ro
EVENIMENT
Alba Iulia Music and Film Festival 2025. Programul evenimentelor de duminică, 27 iulie, revizuit

Alba Iulia Music and Film Festival 2025 continuă duminică cu concert Mirabela Dauer și alte preoiecții de filme în aer liber. Locațiile evenimentului sunt Casa de Cultură a Studenților și la Palatul Principilor.
Mesajul organizatorilor: ”În urma condițiilor meteorologice nefavorabile din ziua precedentă, organizatorii Alba Iulia Music & Film Festival au reorganizat programul celei de-a treia zile, oferind publicului șansa de a viziona toate proiecțiile programate inițial,…
Citește mai mult pe Alba24.ro
EVENIMENT
Bărbat din Alba Iulia, cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic, pe o stradă din municipiu. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic, de polițiști, pe o stradă din municipiu. Se afla sub influența alcoolului, la volan.
Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 26 iulie, în jurul orei 22.00, polițiștii din municipiul Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Septimius Severus din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,79 mg/l…
Citește mai mult pe Alba24.ro
EVENIMENT
Tragedie pe strada Lombului din Cluj-Napoca. Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime

Un incident grav s-a petrecut duminică în Cluj-Napoca, pe strada Lombului. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Cluj.
Au fost mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de…
Citește mai mult pe Cluj24.ro