Dosarul privind infracțiuni de fraudă cu fonduri europene, în care acuzați sunt 5 italieni și 4 firme constituite de ei în România au obținut aproximativ 800.000 de euro fonduri acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA), pentru tomate, a fost finalizat.

La sediul Parchetului Enna din Sicilia (Italia) a avut loc miercuri o întâlnire de coordonare a echipei comune în cadrul căreia autoritățile judiciare italiene și reprezentanți ai DNA au analizat rezultatele cooperării judiciare care a dus la finalizarea investigației într-un dosar penal în care cinci inculpați italieni și patru societăți comerciale constituite de aceștia în România au fost trimiși în judecată în legătură cu infracțiuni de fraudare a fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 de euro.

DNA Craiova a dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane fizice și patru juridice

În acest dosar, DNA Craiova a dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane fizice și patru juridice (SC Renașterea Acasă SRL, SC Septel Farm, SRL, SC Green Meadows SRL și SC Vai Verzi SRL), pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada septembrie 2016 – octombrie 2017, inculpații, cinci cetățeni italieni, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop comiterea de infracțiuni în vederea obținerii în mod fraudulos a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) pentru cultivarea și comercializarea tomatelor.

Membrii grupului au înființat societățile comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași persoane și utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăților (sedii, numere de telefon, mandatar) precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București.

Au arendat de la aceeași entitate suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți)

Au arendat de la aceeași entitate suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafețe de teren a fost realizată doar formal, au contractat împrumuturi la bănci; au avut loc operațiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societățile comerciale inculpate; s-au făcut demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate și conformitate, facturi fiscale, chitanțe în legătură cu achizițiile de semințe și comercializare a tomatelor), atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar). De asemenea, modalitatea de însușire în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar, potrivit DNA.

„Ca urmare a demersurilor, inculpații ar fi obținut de la APIA subvenții în valoare de 3.902.207 lei (aprox. 800.000 euro) care, după achitarea unor împrumuturi bancare (328.426 lei), ar fi fost transferate în conturile inculpaților și ulterior cheltuite în scopuri personale, contrar intereselor societăților beneficiare. Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma menționată mai sus”, spun procurorii DNA.

Articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală

În temeiul articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 și Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă, a fost încheiată o Echipă Comună de Anchetă cu Parchetul Enna din Sicilia (Italia), unitate care a instrumentat un dosar penal privind fapte conexe săvârșite de către cei cinci cetățeni italieni.

În perioada de funcționare a echipei comune, au fost realizate activități procedural penale atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Italiei. În concret, au fost audiate persoane, s-au ridicat și transmis documente/bunuri relevante pentru stabilirea situației de fapt în cauză, au fost încunoștințate persoanele vizate de luarea unor măsuri procesuale în cauză. Totodată, autoritățile italiene au acordat asistență judiciară în vederea identificării bunurilor deținute de către cei cinci inculpați, persoane fizice, pe teritoriul Italiei, și ulterior, prin indisponibilizarea acestora.

Regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza și Arrezo din Italia

Astfel, au fost puse sub sechestru, până la concurența prejudiciului reținut în sarcina fiecărui inculpat, atât conturi deschise la bănci din România, cât și proprietăți imobiliare situate în regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza și Arrezo din Italia.

Echipa comună de anchetă a beneficiat și de sprijinul Eurojust – Agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală – și Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

(sursa: Mediafax)

Citește Romania24.ro pe Google News