ACTUALITATE
Foştii şefi ai SIF Banat-Crişana, condamnaţi la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizie la Tribunalul Bucureşti
Dragoş Bîlteanu, fost preşedinte SIF 1 Banat-Crişana şi Najib El Lakis, fost vicepreşedinte al acestei societăţi au fost condamnaţi, prin acord de recunoaştere al vinovăţiei, la câte trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia a fost dată de Tribunalul Bucureşti, nefiind definitivă.
Acordul a fost încheiat de cei doi inculpaţi, cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Condamnările sunt în dosarul început acum patru ani de procurorii DIICOT, acuzaţiile fiind de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii SIF 1, a creditului sau bunurilor societăţii Industrialexport SA şi pentru trei infractiuni de manipulare a pieţei de capital. Cele două societăţi nu sunt părţi civile în acest caz.
Cei doi inculpaţi se află sub control judiciar, după ce, în perioada decembrie 2014 – 2015 au fost în arest preventiv şi ulterior în arest la domiciliu.
Reamintim că DIICOT a cercetat 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul a doua societati de investitii de unde ar fi transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar si privind operatiuni de manipulare a pietei de capital.
surse: Tribunalul Bucureşti, ziare.com, diicot.ro
ACTUALITATE
Dosar penal pentru un șofer din Botoșani, prins cu autorizația de circulație provizorie expirată
…
Citește mai mult pe Botosani24.ro
Citește mai mult pe Botosani24.ro