ACTUALITATE
Foştii şefi ai SIF Banat-Crişana, condamnaţi la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizie la Tribunalul Bucureşti
Dragoş Bîlteanu, fost preşedinte SIF 1 Banat-Crişana şi Najib El Lakis, fost vicepreşedinte al acestei societăţi au fost condamnaţi, prin acord de recunoaştere al vinovăţiei, la câte trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia a fost dată de Tribunalul Bucureşti, nefiind definitivă.
Acordul a fost încheiat de cei doi inculpaţi, cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Condamnările sunt în dosarul început acum patru ani de procurorii DIICOT, acuzaţiile fiind de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii SIF 1, a creditului sau bunurilor societăţii Industrialexport SA şi pentru trei infractiuni de manipulare a pieţei de capital. Cele două societăţi nu sunt părţi civile în acest caz.
Cei doi inculpaţi se află sub control judiciar, după ce, în perioada decembrie 2014 – 2015 au fost în arest preventiv şi ulterior în arest la domiciliu.
Reamintim că DIICOT a cercetat 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul a doua societati de investitii de unde ar fi transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar si privind operatiuni de manipulare a pietei de capital.
surse: Tribunalul Bucureşti, ziare.com, diicot.ro
Citește mai mult pe Botosani24.ro
ACTUALITATE
Adolescentă din Botoșani dată dispărută. Poliția cere sprijinul populației pentru găsirea ei
Citește mai mult pe Botosani24.ro
Citește mai mult pe Botosani24.ro




