Connect with us

EVENIMENT

FOTO: Percheziţii de amploare în Ilfov și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu estimat, un milion de lei

Publicat



marfa evaziune

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR efectuează, miercuri, 15 percheziţii domiciliare, în cadrul unei operaţiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei.

“La data de 19 februarie 2020, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 15 percheziţii domiciliare, în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală, constituire a unui grup infracţional organizat şi spălarea banilor”, informează Biroul de presă al IGPR, transmis AGERPRES.

Activităţile sunt desfăşurate pentru documentarea activităţii a 15 persoane şi 20 de firme.

La activităţi participă poliţişti ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale – SIAS, criminalişti, poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa şi funcţionari din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.

Potrivit sursei citate, operaţiunea are ca scop combaterea fenomenului infracţional determinat de fraudele în domeniul achiziţiilor intracomunitare prin care este eludată plata taxei pe valoare adăugată datorată bugetului de stat. AGERPRES


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

DNA cere control judiciar pentru Elena Udrea în dosarul finanţării campaniei electorale din 2009

Publicat

Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut, joi, la Curtea de Apel Bucureşti, luarea măsurii controlului judiciar faţă de fostul ministru Elena Udrea, după ce a fost condamnată în primă instanţă la 8 ani de închisoare în dosarul privind finanţarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din 2009.

Solicitarea urmează să fie discutată vineri de judecători.

Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnată, marţi, de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită şi spălare a banilor.

În acelaşi dosar, Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, a fost condamnată la 5 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor. Ea a primit 3 ani pentru instigare la delapidare şi două pedepse pentru instigare la spălarea banilor, de 3 şi 5 ani, acestea au fost contopite, rezultând o condamnare finală de 5 ani cu executare.

De asemenea, jurnalistul Dan Andronic, trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului, a fost achitat.

Alte condamnări: Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltări) – 6 ani pentru luare de mită; Victor Tarhonm (fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea) – 4 ani cu suspendare pentru luare de mită; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) – 3 ani cu suspendare pentru delapidare. AGERPRES

Citește mai departe

EVENIMENT

Sistem de verificare a documentelor de călătorie biometrice, prin compararea imaginilor faciale, implementat la Aeroportul ”Henri Coandă”

Publicat

Poliţia de Frontieră Română implementează la Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” un sistem automat de verificare a documentelor de călătorie biometrice prin compararea imaginilor faciale.

“Proiectul pilot presupune utilizarea la controlul de frontieră a şase porţi automate pentru verificarea documentelor de călătorie ale persoanelor, prin compararea imaginii faciale din cipul electronic al paşaportului/cărţii de identitate cu cea captată de la persoana prezentă fizic la controlul de frontieră, pentru realizarea procesului de identificare. Porţile sunt conectate la Sistemul Informatic al Poliţiei de Frontieră, care permite efectuarea de verificări prin interogarea bazelor de date şi accesul la informaţiile operative relevante”, informează Biroul de presă al IGPF.

Implementarea sistemului de tip ABC (Automated Border Control) la “Henri Coandă” permite autorităţilor de control la frontieră să verifice călătorii într-un mod confortabil, rapid şi sigur.

“De asemenea, sistemul oferă soluţii pentru a facilita procedurile de control la frontieră pentru cetăţenii care tranzitează frontierele Uniunii Europene şi, totodată, pentru a moderniza şi a îmbunătăţi gestionarea frontierelor, răspunzând în acelaşi timp riscurilor generate de infracţionalitatea transfrontalieră”, arată sursa citată.

Categoriile de cetăţeni cărora se adresează porţile ABC sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Elveţia care deţin document de călătorie biometric (paşaport sau carte de identitate) şi au vârsta peste 18 ani.

Sistemul pilot este format din şase porţi, cu posibilitatea de extindere ulterioară, până la 24 de porţi, prin adăugare de licenţe suplimentare, fără modificarea infrastructurii hardware.

Valoarea proiectului este de 2,3 milioane lei, finanţarea provenind din fonduri europene nerambursabile prin Programul Fondul pentru Securitate Internă (75%), şi include porţile, precum şi infrastructura hardware necesară administrării sistemului.

Echipamentele urmează să fie utilizate în regim permanent. Agerpres

Citește mai departe

EVENIMENT

Satu Mare: Un bărbat de 30 de ani, găsit spânzurat în camera de arest

Publicat

inchisoare, penitenciar, gratii

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, arestat preventiv pentru omor, a fost găsit spânzurat, joi, în camera de arest.

“În cursul acestei zile, la orele 13,25, poliţiştii din cadrul Centrului de Reţinere şi Arest al IPJ Satu Mare au identificat, în camera de arest, un bărbat, de 30 de ani, spânzurat”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Serviciului Criminalistic şi de la Serviciul de Investigaţii Criminale care efectuează verificări în cauză, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Potrivit sursei citate, bărbatul se afla în arest preventiv din 11 decembrie 2020, el fiind cercetat într-un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor. AGERPRES

Citește mai departe

EVENIMENT

”Gaură” de peste 3 milioane lei în casieria Academiei Române. Un fost casier făcea plăţi fictive către persoane decedate

Publicat

urmarit arestat
arhiva foto

Un fost casier al Academiei Române este cercetat de poliţişti pentru delapidare, după ce şi-ar fi însuşit din casieria instituţiei suma de 3.100.000 lei.

“Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară şi două mandate de aducere într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de delapidare”, informează un comunicat al DGPMB transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2004 – 2020, în calitate de casier la “Academia Română”, şi-ar fi însuşit din casieria instituţiei suma de 3.100.000 lei, sumă justificată contabil în plăţi fictive către persoane decedate, cu destinaţia indemnizaţie de merit.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice a Sectorului 1 sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Agerpres

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate