Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu poliţişti din cadrul din cadrul Birourilor de combatere a criminalităţii organizate  efectuează, miercuri, 41 de percheziţii în cinci judeţe și în București, într-un dosar de contrabandă și spălare de bani.

Potrivit sursei citate, percheziţiile se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi pe raza judeţelor Bistriţa Năsăud, Neamţ, Dolj, Ilfov şi Giurgiu, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât şi la sediile mai multor societăţi comerciale, care ar fi făcut contrabandă cu ţigări în Marea Britanie şi care ar fi trimis în România banii obţinuţi ilegal prin intermediul unei firme de transport.

„În cauză, s-a reţinut faptul că din anul 2021 şi până în prezent, pe teritoriul României şi al Marii Britanii s-a constituit un grup infracţional organizat cu scopul comiterii infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete şi spălarea banilor proveniţi din contrabandă cât şi din alte infracţiuni comise de alte grupuri infracţionale.

Spălarea banilor s-a realizat prin transportarea unor sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri şi persoane. Angajaţii acestor firme preluau sumele de bani disimulate în bagaje şi cu ajutorul personalului angajat din autovehicule, le transportau în România, de unde erau ridicate de către reprezentanţi ai grupărilor care au comis infracţiunile, în mod direct sau prin intermediul unor cărăuşi, din Bucureşti sau din staţii intermediare”, precizează procurorii DIICOT.

Anchetatorii susţin că sumele de bani obţinute prin comiterea unor infracţiuni „au fost parţial introduse în circuitul civil prin diferite metode de spălare a banilor şi parţial transportate în spaţiul extracomunitar, prin intermediul unei firme de transport persoane, precum şi cu autoturisme”.

FOTO-VIDEO: Zeci de percheziții în București și cinci județe la persoane bănuite de contrabandă și spălare de bani. Ce comison precepeau firmele de transport

„Firmele de transport au perceput un comision din valoarea totală a banilor transportaţi, iar pentru a evita controlul autorităţilor statelor tranzitate, banii erau ascunşi în locaţii special amenajate în acest sens din vehicule.

Cu aceleaşi mijloace de transport s-au realizat în mod organizat activităţi de contrabandă, angajaţii firmei facilitând călătorilor, ori aducând ei înşişi diferite cantităţi de aur ori alte produse, fără plata taxelor la intrarea în Uniunea Europeană. Astfel, într-un autocar, au fost disimulate într-o componentă auto mai multe pungi ce conţineau 475 bijuterii din aur, în greutate totală de 1.591,79 grame, în valoare de aproximativ 400.000 de lei”, mai precizează procurorii de criminalitate organizată.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj, Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti – Serviciul pentru Acţiuni Speciale, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj – Serviciul pentru Acţiuni Speciale, poliţiştilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Cluj. Agerpres