Connect with us

EVENIMENT

Opt administratori de firme de construcții, REȚINUȚI de poliție. Percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane lei

Publicat



Opt administratori de firme de construcții au fost reținuți de polițiștii din Bistrița-Năsăud, în urma unor percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,3 milioane lei.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, în perioada 2015-2019, opt persoane, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale care ar fi activat în domeniul construcțiilor, ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale, care nu reprezentau operaţiuni reale, emise de către alte societăți comerciale.

Totodată, bani obținuți din evaziune fiscală ar fi fost transferați în conturile societăților administrate, cu titlul de aport capital sau împrumut asociați, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilegale a acestora, sumele de bani fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor.

Persoanele juridice sunt bănuite că ar fi implicate în activități evazioniste, prin tranzacționarea fictivă de bunuri și servicii în cadrul unor circuite comerciale complexe cu entități de timp „fantomă” sau „paravan”, vizând în final crearea de avantaje fiscale beneficiarilor de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

În realitate, nu ar exista transfer de bunuri între aceste societățile furnizoare și firmele beneficiare și ar fi circulat scriptic doar facturi, care din momentul înregistrării lor în contabilitate, îi ajută pe administratorii acestora să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale către statul român.

În acest caz, joi, polițiștii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, au efectuat 28 de percheziții, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și din București. Față de 8 persoane a fost dispusă măsura reținerii: doi bărbați, de 56 și 58 de ani, din Bistrița-Năsăud, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 60 de ani, o femeie, de 27 de ani, din județul Iași și un bărbat, de 31 de ani, din județul Galați. În 3 februarie, în aceeași cauză, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus măsura preventivă a reținerii față de o femeie de 62 de ani, din Cluj-Napoca. Cele opt persoane bănuite vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.300.000 de lei din  evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de evidență contabilă, tehnică de calcul și alte categorii de înscrisuri cu valoare probatorie.

Totodată, au fost identificate și ulterior indisponibilizate sume de bani, în scopul acoperirii prejudiciului cauzat, dar și conturi bancare, în vederea aplicării măsurii sechestrului asigurător.

Au fost puse în aplicare 18 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri.

La activități au participat poliţişti din București, Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și jandarmi din Bistrița-Năsăud și Iași.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română și al Biroului de Analiză a Informațiilor Bistrița-Năsăud.


Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

Coliziune între două autoturisme într-o localitate din Cluj. Doi oameni la spital

Publicat

Accident rutier, luni, între două autoturisme, în Fizeşu Gherlii din județul Cluj, pe DJ 109C.

Un șofer de 75 de ani se deplasa spre municipiul Gherla, iar, potrivit Poliției Cluj, la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus, izbindu-se de un autoturism condus de un bărbat de 66 de ani.

Bărbatul de 75 de ani şi un alt pasager din auto au fost transportaţi la spital.

Șoferii nu au consumat alcool.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Accident în Bihor între un autocar cu 25 de persoane și un autoturism

Publicat

Accident, luni, în Bihor între un autocar cu 25 de persoane și un autoturism. O persoană a fost rănită.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN1 Oradea – Cluj-Napoca, în apropierea localității Topa de Criș, județul Bihor, s-a produs un accident rutier între un autocar (în care se aflau 25 de persoane) și un autoturism.

Din primele informații, o persoană din autoturism a suferit leziuni, fiind evaluată medical.

Traficul rutier este întrerupt pe sensul către Oradea, circulându-se alternativ pe celălalt fir.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Final tragic în Alba. Un bărbat a murit după explozia unei butelii de oxigen la o firmă

Publicat

Un bărbat de 64 de ani a murit, luni, după explozia unei butelii de oxigen la sediul unei firme din Aiud, județul Alba.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine în urma unei explozii produse în incinta unei firme din oraș. Din primele informații, ar fi explodat o butelie de oxigen.

La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Conform pompierilor, un bărbat de 64 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul, iar un altul de 46 de ani este asistat medical după ce a suferit un atac de panică.

Explozia nu a fost urmată de incendiu, au mai transmis pompierii din Alba.

Citește mai departe

EVENIMENT

ALERTĂ. E posibil să nu mai putem ieși din case după ora 22:00, în loc de 23:00

Publicat

Guvernul ia în calcul să limiteze circulația în timpul nopții începând cu ora 22:00, în loc de 23:00, cum este în prezent, precizează pentru MEDIAFAX surse din Executiv. Măsura ar putea fi luată din cauza creșterii numărului de noi infectări cu Covid-19.

„Guvernul ia în calcul să limiteze circulația în timpul nopții începând cu ora 22:00, în loc de 23:00, cum este în prezent”, menționează pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.

Potrivit surselor citate, ieșirea din locuință se va face tot pe baza declarației pe propria răspundere.

De asemenea, o altă modificare a restricțiilor va fi și reducerea programului restaurantelor, respectiv până la ora 22:00.

Sursă: MEDIAFAX

Citește mai departe