Connect with us

EVENIMENT

Opt administratori de firme de construcții, REȚINUȚI de poliție. Percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane lei

Publicat


Opt administratori de firme de construcții au fost reținuți de polițiștii din Bistrița-Năsăud, în urma unor percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,3 milioane lei.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, în perioada 2015-2019, opt persoane, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale care ar fi activat în domeniul construcțiilor, ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale, care nu reprezentau operaţiuni reale, emise de către alte societăți comerciale.

Totodată, bani obținuți din evaziune fiscală ar fi fost transferați în conturile societăților administrate, cu titlul de aport capital sau împrumut asociați, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilegale a acestora, sumele de bani fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor.

Persoanele juridice sunt bănuite că ar fi implicate în activități evazioniste, prin tranzacționarea fictivă de bunuri și servicii în cadrul unor circuite comerciale complexe cu entități de timp „fantomă” sau „paravan”, vizând în final crearea de avantaje fiscale beneficiarilor de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

În realitate, nu ar exista transfer de bunuri între aceste societățile furnizoare și firmele beneficiare și ar fi circulat scriptic doar facturi, care din momentul înregistrării lor în contabilitate, îi ajută pe administratorii acestora să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale către statul român.

În acest caz, joi, polițiștii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, au efectuat 28 de percheziții, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și din București. Față de 8 persoane a fost dispusă măsura reținerii: doi bărbați, de 56 și 58 de ani, din Bistrița-Năsăud, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 60 de ani, o femeie, de 27 de ani, din județul Iași și un bărbat, de 31 de ani, din județul Galați. În 3 februarie, în aceeași cauză, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus măsura preventivă a reținerii față de o femeie de 62 de ani, din Cluj-Napoca. Cele opt persoane bănuite vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.300.000 de lei din  evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de evidență contabilă, tehnică de calcul și alte categorii de înscrisuri cu valoare probatorie.

Totodată, au fost identificate și ulterior indisponibilizate sume de bani, în scopul acoperirii prejudiciului cauzat, dar și conturi bancare, în vederea aplicării măsurii sechestrului asigurător.

Au fost puse în aplicare 18 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri.

La activități au participat poliţişti din București, Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și jandarmi din Bistrița-Năsăud și Iași.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română și al Biroului de Analiză a Informațiilor Bistrița-Năsăud.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

FOTO: Un taxi s-a izbit violent de un cap de pod, în județul Caraș-Severin. Șoferul, un tânăr de 24 de ani, consumase alcool

Publicat

accident

Un accident rutier s-a produs, joi dimineața, pe DN 58, între localitățile Bocşa şi Reşiţa din județul Caraș-Severin. Din primele informații, un autoturism în regim de taxi s-a izbit de un cap de pod, din cauza neadaptării vitezei în curbă la dreapta şi carosabil ud.

accident

Potrivit IPJ Caraș-Severin, șoferul unui autoturism care circula dinspre Bocșa spre Reșița nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la dreapta, pierzând controlul volanului și intrând într-un cap de pod.

În autoturismul care circula în regim de taxi se aflau două persoane – conducătorul auto și un membru de familie al acestuia, pasager dreapta față.

Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a șoferului, care a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările.

Citește mai departe

EVENIMENT

Percheziţii la persoane bănuite de fals în înscrisuri şi declaraţii privind înmatricularea de autovehicule

Publicat

Poliţiştii din Dâmboviţa efectuează, joi dimineaţa, patru percheziţii la persoane bănuite de fals în înscrisuri şi declaraţii, uz de fals, instigare la fals şi complicitate la fals privind înmatricularea de autovehicule, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

“Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, efectuează 4 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în Ilfov la 4 persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de fals sub înscrisuri sub semnătură privată (59 de acte materiale), fals în declaraţii (32 de acte materiale), instigare la fals intelectual sub forma participaţiei improprii (31 de acte materiale), uz de fals (3 acte materiale), complicitate la fals intelectual sub forma participaţiei improprii (11 acte materiale) privind înmatricularea provizorie în circulaţie a 31 de autovehicule de către autorităţi competente în domeniu din Bucureşti şi judeţul Ilfov”, au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2019-februarie 2020. Din cercetări a reieşit că, prin activitatea infracţională, ar fi fost înmatriculate provizoriu în circulaţie şi două autovehicule urmărite de autorităţile din Franţa şi Germania, a căror valoare se ridică la aproximativ 150.000 de euro. Autovehiculele au fost descoperite şi indisponibilizate la sediul IPJ Dâmboviţa.

În cauză, sub coordonarea şi îndrumarea procurorului de caz, urmează să se efectueze cercetări şi pentru alte 750 de autovehicule înmatriculate provizoriu pe numele unei singure persoane din Bucureşti.

Vor fi puse în executare patru mandate de aducere emise pe numele unei femei şi a trei bărbaţi, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul IPJ Dâmboviţa pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

La descinderi participă luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi criminalişti. AGERPRES

Citește mai departe

EVENIMENT

Zile libere 2020: Următoarea minivacanță este de Paște. Câte zile de sărbători legale mai sunt până la sfârșitul anului

Publicat

Angajații români vor avea următoarea minivacanță abia în luna aprilie, de Paște când vor avea trei zile libere.

Astfel, ei vor avea un weekend prelungit, începând din 17 aprilie, care este Vinerea Mare, apoi sâmbătă și în 19-20 aprilie, când pică Paștele.

În mai și iunie românii se vor bucura de alte patru zile libere: 1 mai, Ziua Muncii, 1 Iunie, Ziua Copilului.

O altă sărbătoare cade tot în iunie, pe 7 și 8 iunie când sunt Rusaliile.

Românii stau acasă și pe 15 august când e Adormirea Maicii Domnului.

De asemenea, zile libere vor mai avea pe 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională, 25 și 26 decembrie, Crăciunul.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO: Grav accident rutier într-o comună din Botoșani. Patru tineri au fost răniți, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat

Publicat

accident

Un grav accident rutier s-a produs, joi dimineața, pe raza comunei Vorona din județul Botoșani. Din primele informații, patru tineri au fost răniți.

Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a oprit în niște containere de gunoi de pe marginea drumului. Autoturismul a rămas răsturnat pe o parte. Din primele date furnizate de ISU Botoșani, doi dintre răniți sunt adolescenți cu vârsta de aproximativ 15 și 17 ani.

accident

Șoferul și pasagerul din dreapta față au rămas blocați, având nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Al treilea rănit a fost scos din mașină de martori, iar un al patrulea tânăr a ieșit singur din autoturism.

Potrivit ISU Botoșani, la fata locului s-au deplasat patru echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu o autospecială de descarcerare, una cu apă și spumă, autospecială transport personal și victime multiple si TIM – SMURD, precum și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță.

În urma impactului, toți cei patru ocupanți ai autoturismului au fost răniți, fiind transportați –  în stare de conștiență, la spital pentru acordare de îngrijiri medicale.

Poliția efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Citește mai departe