Connect with us

EVENIMENT

Opt administratori de firme de construcții, REȚINUȚI de poliție. Percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane lei

Publicat

Opt administratori de firme de construcții au fost reținuți de polițiștii din Bistrița-Năsăud, în urma unor percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,3 milioane lei.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, în perioada 2015-2019, opt persoane, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale care ar fi activat în domeniul construcțiilor, ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale, care nu reprezentau operaţiuni reale, emise de către alte societăți comerciale.

Citește și: VIDEO: Zeci de percheziții în județele Bistrița-Năsăud și Bihor la persoane bănuite de evaziune fiscală

Totodată, bani obținuți din evaziune fiscală ar fi fost transferați în conturile societăților administrate, cu titlul de aport capital sau împrumut asociați, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilegale a acestora, sumele de bani fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor.

Persoanele juridice sunt bănuite că ar fi implicate în activități evazioniste, prin tranzacționarea fictivă de bunuri și servicii în cadrul unor circuite comerciale complexe cu entități de timp „fantomă” sau „paravan”, vizând în final crearea de avantaje fiscale beneficiarilor de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

În realitate, nu ar exista transfer de bunuri între aceste societățile furnizoare și firmele beneficiare și ar fi circulat scriptic doar facturi, care din momentul înregistrării lor în contabilitate, îi ajută pe administratorii acestora să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale către statul român.

În acest caz, joi, polițiștii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, au efectuat 28 de percheziții, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și din București. Față de 8 persoane a fost dispusă măsura reținerii: doi bărbați, de 56 și 58 de ani, din Bistrița-Năsăud, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 60 de ani, o femeie, de 27 de ani, din județul Iași și un bărbat, de 31 de ani, din județul Galați. În 3 februarie, în aceeași cauză, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus măsura preventivă a reținerii față de o femeie de 62 de ani, din Cluj-Napoca. Cele opt persoane bănuite vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.300.000 de lei din  evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de evidență contabilă, tehnică de calcul și alte categorii de înscrisuri cu valoare probatorie.

Totodată, au fost identificate și ulterior indisponibilizate sume de bani, în scopul acoperirii prejudiciului cauzat, dar și conturi bancare, în vederea aplicării măsurii sechestrului asigurător.

Au fost puse în aplicare 18 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri.

La activități au participat poliţişti din București, Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și jandarmi din Bistrița-Năsăud și Iași.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română și al Biroului de Analiză a Informațiilor Bistrița-Năsăud.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Avertizare Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe. Ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului

Publicat

vremea meteo nori furtuna.jpg

Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică valabilă în Alba și alte județe din țară, duminică, 31 august, între orele 10:00 și 21:00.

Potrivit ANM, în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Accident rutier grav la Cluj. Un bărbat încarcerat și doi minori răniți

Publicat

imagine whatsapp 2025 08 31 la 08.54.10 d1293219.jpg






În noaptea de sâmbătă, în jurul orei 23:55, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier produs pe raza comunei Cășeiu, în urma căruia patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care 2 minori răniți ușor. 

Potrivit ISU Cluj, accidentul a avut loc în jurul orei 23:55 și a implicat două autoturisme. În interiorul unuia dintre vehicule se afla încarcerat un…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Asigurarea la sănătate a persoanelor aflate în întreținere, după 1 septembrie. Cum se completează declarația unică

Publicat

asigurarea la sănătate a persoanelor aflate în întreținere, după 1

Asigurarea la sănătate a persoanelor aflate în întreținere, după 1 septembrie. Soțul, soția sau părinții fără venituri aflați în întreținerea unei persoane asigurate, care au beneficiat până acum de scutire de la plata contribuției la sănătate, își pierd statutul de coasigurați de la 1 septembrie.

De la această dată, aceștia nu vor mai fi asigurați în sistemul de sănătate decât dacă plătesc suma fixă anuală stabilită ca CASS pentru această categorie. 

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Artistul Ioan Gyuri Pascu de la Divertis ar fi împlinit azi vârsta de 64 de ani

Publicat

960px ioan gyuri pascu.jpg






Duminică, 31 august, marele artist Ioan Gyuri Pascu ar fi sărbătorit împlinirea vârstei de 64 de ani. Actor, muzician, comediant și scriitor, Gyuri a rămas în memoria publicului român drept unul dintre cei mai talentați și versatili artiști ai generației sale.

Din păcate, destinul său s-a încheiat prematur în 26 septembrie 2016, la doar 55 de ani.

Un artist complet

Născut la 31 august 1961 în orașul…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe