Connect with us

EVENIMENT

Percheziții de amploare în București și 13 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune

Publicat



Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare 144 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi înşelăciune.

Acţiunile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi au loc în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea.

Potrivi unui comunicat al IPJ Mureș, în fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a șase societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate.

De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conţinut real.

Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.

Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.

15 mandate de aducere vor fi puse în executare

Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.

La activităţi participă poliţişti din judeţele Mureş, Braşov, Argeş, Alba, Bistriţa Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş, Tulcea, poliţişti din cadrul D.G.A. şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Burebista” Braşov.

Conform sursei citate, suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

Cetăţean moldovean anchetat, după ce a vrut să treacă frontiera cu un autoturism cu acte false

Publicat

Un cetăţean din Republica Moldova este cercetat penal după ce a încercat să treacă Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa la volanul unui autoturism care avea certificatul de înmatriculare fals, potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi.

Bărbatul de 32 de ani s-a prezentat în Punctul de Trecere Albiţa pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, însă, în momentul în care au verificat documentele maşinii, poliţiştii de frontieră au constatat că actul de identitate al autoturismului este fals.

“La controlul de frontieră, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de înmatriculare prezentat la control, colegii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că documentul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unui document autentic, acesta fiind fals total. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că documentul prezentat la control a fost procurat de fratele său, proprietarul mijlocului de transport, cu scopul de a-l folosi pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv Federaţia Rusă. Acesta a mai adăugat că nu avea cunoştinţă că certificatul de înmatriculare este fals”, se precizează în comunicatul ITPF.

Cetăţeanul moldovean este cercetat acum pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Agerpres

Citește mai departe

EVENIMENT

Bărbat accidentat mortal pe o trecere de pietoni din Galați

Publicat

sursa foto: Arhiva

Un bărbat de 82 ani din Galaţi a murit, după ce a fost lovit de un autoturism pe trecerea de pietoni, informează, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit sursei citate, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi, prin apelul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că pe pe strada Portului, din municipiul Galaţi, a avut loc un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane.

Bărbatul a fost acroşat de un autoturism condus de un tânăr de 30 ani, în timp ce traversa strada, pe marcajul pietonal.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. AGERPRES

Citește mai departe

EVENIMENT

Alertă cu bombă la Curtea de Apel Bucureşti. Procesul Elenei Udrea a fost suspendat

Publicat

sentinta proces tribunal

Sediul Curţii de Apel Bucureşti a fost evacuat marţi dimineaţă, după ce o persoană a anunţat prin telefon la 112 că în incinta Palatului de Justiţie se află un dispozitiv exploziv.

Printre cei evacuaţi se află şi Elena Udrea, care participă la ultimul termen al judecării dosarului privind finanţarea campaniei electorale de la alegerile prezidenţiale din 2009.

În timpul desfăşurării procesului, un jandarm a intrat în sala de judecată şi a anunţat că există o ameninţare cu bombă.

Magistraţii au decis suspendarea procesului, iar toate persoanele au fost evacuate în afara sediului Curţii de Apel Bucureşti, urmând ca dezbaterile să se reia, dacă alerta cu bombă se va dovedi falsă, în jurul orei 14,00.

La faţa locului se află echipaje de poliţie şi ale Serviciului Pirotehnic.

“Astăzi, în jurul orei 10,40, Poliţia Capitalei a fost sesizată prin SNUAU 112, de către un bărbat, despre faptul că la Curtea de Apel Bucureşti se află un dispozitiv exploziv. La acest moment, clădirea este evacuată, iar la faţa locului s-a deplasat echipa pirotehnică din cadrul IGPR, care urmează sa efectueze verificări specifice”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

În iulie 2017, DNA i-a trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu şi jurnalistul Dan Andronic în dosarul privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009.

Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidenţiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită (două fapte) şi spălare a banilor (cinci fapte).

În acelaşi dosar, Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, este acuzată de instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor, iar Dan Andronic – de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

În dosar mai sunt judecaţi Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării, Victor Tarhon, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al companiei Oil Terminal. AGERPRES

Citește mai departe

EVENIMENT

Accident rutier în Constanța. O femeie a fost rănită

Publicat

Un accident rutier a avut loc în această dimineață, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada I.L. Caragiale din municipiul Constanța. Impactul s-a produs între două autoturisme. O persoană a fost rănită.

Din primele informații, accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, conduse de două femei, de 49 de ani, respectiv 43 de ani, potrivit polițiștilor.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celei de-a doua conducătoare auto.

În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.

Citește mai departe