Connect with us

EVENIMENT

Percheziții de amploare în România și Austria: Sute de firme înființate fictiv, pentru a obține ilicit bani europeni

Publicat

YouTube video

Polițiștii fac marți dimineața 160 de percheziții în România și Austria, inclusiv la domiciliile unor funcționari și la sediile unor instituții, sub coordonarea Parchetului European. Este vizat un grup infracțional care a înființat peste 150 de firme fictive pentru a obține ilicit fonduri europene. Prejudiciul estimat este de 5 milioane euro.

Polițiștii BCCO Timișoara, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului European, desfășoară o operațiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în fraudarea de fonduri europene și naționale și spălare de bani.

Sunt făcute 160 de percheziții domiciliare în România și Austria, inclusiv la locuințele unor funcționari publici și sediile unor instituții publice. De asemenea, aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri.

Percheziții de amploare în România și Austria. Sute de firme înființate fictiv pentru obținere ilicită de fonduri europene

Ancheta vizează un grup infracțional organizat, care, din 2017, ar fi înființat în mod fictiv peste 150 de firme, în numele cărora ar fi obținut, în mod fraudulos, finanțare europeană și națională.

Proiectele respective ar fi constat, în principal, în achiziții de utilaje și bunuri pentru desfășurarea activităților curente ale societăților, achiziții care trebuiau dovedite cu documente justificative, emise de furnizori.

„Astfel, pentru implementarea proiectelor și obținerea fondurilor, persoanele bănuite ar fi folosit documente false, inexacte sau incomplete, ar fi întocmit diverse facturi de achiziții de mijloace fixe, utilaje/bunuri, în mod fictiv, de la societăți care nu ar fi desfășurat niciun fel de activitate și pe care tot ele le-ar fi controlat. Totodată, în cele mai multe dintre situații, utilajele/bunurile ce figurau ca fiind achiziționate în cadrul proiectelor nu ar fi fost cumpărate în realitate, aceleași utilaje/bunuri fiind folosite în cadrul mai multor proiecte, inclusiv prin modificarea seriei sau culorii acestora”, arată polițiștii.

Sumele obținute din bugetul Uniunii Europene și bugetul național ar fi fost retrase, de regulă, în numerar de la ATM-uri, de către diverse persoane din anturajul liderilor grupării, după care ar fi fost remise acestora. Banii ar fi fost folosiți pentru cumpărarea unor bunuri sau servicii în numele altor persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite.

Până în prezent, în cauză a fost estimat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

(sursa: Mediafax)

Cosmin Pirv, cosmin.pirv@mediafax.ro

Urmărește știrile romania24.ro pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

EVENIMENT

UPDATE: Grav în Prahova! Trei pietoni spulberați de o mașină. Bărbat mort, copil inconștient

Publicat

general nou accident noaptea

Trei pietoni au fost spulberați de o mașină, luni seara, pe o șosea din județul Prahova.

Conform datelor din apel 112, accidentul s-a produs pe DN1, în zona Movila Vulpii, sens Brașov către Ploiești.

În accidentul rutier au fost implicați un autoturism și 3 pietoni, conform IPJ Prahova.

Potrivit ISU, un bărbat a murit, o fetiță e inconștientă.

UPDATE: La data de 15 august a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe DN1, Păulești, în zona Movila Vulpii s-a produs un accident rutier.

Deplasați la fața locului, polițiștii rutieri au constatat faptul cele sesizate se confirmă, iar din primele verificări a reieșit faptul că un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani în timp ce se deplasa pe DN1 ar fi surprins și accidentat 3 pietoni care se aflau în traversarea părții carosabile.

Un bărbat de 44 de ani a fost declarat decedat.

Ceilalți pietoni: femeie de 38 de ani și o minora de 11 ani sunt asistate medical la fața locului.

Citește mai departe

EVENIMENT

TRAGEDIE pe feribotul Galați-Tulcea: un bărbat a murit după ce a sărit peste bord

Publicat

pompieri generic

Un bărbat a sărit în Dunăre de pe feribotul care leagă orașul Galați de județul Tulcea. Trupul acestuia a fost găsit trei ore mai târziu în apă, anunță echipele de salvare.

Potrivit ISU Tulcea, în jurul orei 15:00, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost solicitată intervenția autorităților în localitatea tulceană I.C.Brătianu pentru căutarea unui bărbat de 38 de ani.

Acesta a dispărut în fluviul Dunărea, după ce a sărit de pe bacul ce efectuează curse între localitatea I.C Brătianu- Galați.

 

TRAGEDIE pe feribotul Galați-Tulcea: un bărbat a murit după ce a sărit peste bord: trupul bărbatului a fost găsit în apele Dunării

 

În zonă au acționat un echipaj SMURD, o ambarcațiune, un elicopter medical și o echipă a Poliției.

După aproximativ trei ore, trupul bărbatului a fost găsit în apele Dunării, scos la suprafață și predat autorităților competente. Din păcate nu prezenta semne vitale, au precizat cei de la ISU. MEDIAFAX

Citește mai departe

EVENIMENT

Clipe de groază pentru trei surori de 15, 20 și 22 de ani, în Botoșani

Publicat

bot

Trei surori de 15, 20 și 22 de ani au trecut prin clipe de groază după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident rutier. Evenimentul a avut loc, în această seară, între Dorohoi și Dumeni.

bot

b

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță aparținând SAJ.

Echipajele au găsit autoturismul în afara părții carosabile. Cele trei fete erau ieșite din mașină. Două dintre ele au primit ajutor medical la fața locului. Cea mai mică dintre ele a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au înlăturat pericolul de izbucnire a unui incendiu, fiind deconectate bornele bateriei.

Citește mai departe

EVENIMENT

Şofer reţinut după un accident mortal în Botoşani, soldat cu moartea unei fetiţe de 12 ani

Publicat

politie masina alba 1000x600.jpg

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au emis, luni, o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele şoferului de 35 de ani, din comuna Corni, care a produs accidentul rutier de duminică în urma căruia o fetiţă de 12 ani şi-a pierdut viaţa, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit sursei citate, bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

 

Şofer reţinut după un accident mortal în Botoşani, soldat cu moartea unei fetiţe de 12 ani: a rezultat şi vătămarea corporală a unui minor, pasager în autoturism

„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta, la data de 14 august a.c., în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DJ 208 H, dinspre localitatea Vorona înspre localitatea Corni, pe un tronson de drum în aliniament, în localitatea Sarafineşti, ar fi surprins şi accidentat mortal o minoră de 12 ani care se deplasa pe aceeaşi direcţie de mers, pe sensul opus de stradă, paralel cu autoturismul. Totodată, în urma impactului a rezultat şi vătămarea corporală a unui minor, pasager în autoturism”, a precizat oficialul IPJ.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventiva al IPJ, urmând ca în cursul zilei de marţi sa fie prezentat în faţa instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive. AGERPRES

Citește mai departe