Connect with us

EVENIMENT

Percheziţii domiciliare la o grupare care accesa credite bancare cu documente false

Publicat



perchezitii

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat marţi 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Argeş, Ilfov şi Călăraşi, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave (accesare credite de la bănci cu documente false), fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderii acestei grupări controlau mai multe societăţi comerciale, care nu desfăşurau nicio activitate comercială, nu funcţionau la sediile sociale, nu aveau declarate puncte de lucru şi nu aveau angajaţi şi nici resursele materiale necesare îndeplinirii obiectului de activitate.

Gruparea a facilitat obţinerea frauduloasă a unor produse de creditare şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, în schimbul primirii unui “comision” variabil în funcţie de valoarea creditului obţinut de client sau de cuantumul indemnizaţiei.

Membrii grupării racolau persoane fizice, pe care le angajau fictiv în cadrul societăţilor aflate la dispoziţia grupului, iar ulterior le instigau să solicite, în mod fraudulos, acordarea de produse de creditare (credite de nevoi personale, credite ipotecare, carduri de credit, leasinguri auto) de la diferite bănci şi instituţii financiare nebancare.

Angajarea fictivă a persoanelor în cauză se realiza prin înregistrarea pe site-ul ANAF a unor declaraţii fiscale (D 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate), depuse de către presupuşii angajatori, din cuprinsul cărora rezulta faptul că solicitanţii produselor financiare sunt angajaţi în cadrul acestor firme de mai mult timp (perioade cuprinse între 6 luni şi 1 an).

După întocmirea formelor de angajare fictivă, persoanele în cauză, însoţite de unii dintre membrii grupării, depuneau într-o perioadă scurtă de timp (o perioadă de câteva zile sau chiar în aceeaşi zi) cereri de creditare, la mai multe unităţi bancare/IFN-uri, pentru a-şi spori şansele de obţinere a împrumuturilor şi pentru a evita riscul înscrierii în Biroul de Credite, ca urmare a neachitării ratelor creditelor deja aprobate.

După obţinerea frauduloasă a împrumuturilor, o parte din valoarea acestora era remisă membrilor grupării, ratele de credit nemaifiind achitate.

În general, persoanele racolate în vederea solicitării de credite aveau o situaţie materială precară, nu aveau loc de muncă sau o sursă sigură de venit şi nici nu deţineau bunuri mobile/imobile care ar fi putut constitui obiect al unei măsuri asigurătorii în vederea reparării prejudiciului.

Valoarea prejudiciului cauzat instituţiilor de creditare de către persoanele angajate fictiv în cadrul societăţilor comerciale controlate de această grupare se ridică la suma de aproximativ 300.000 lei.

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, 15 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: Patru persoane, între care un copil de 4 ani, rănite după impactul între trei autoturisme, în Pitești

Publicat

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, sâmbătă seara în Pitești, pe varianta Prundu-Craiovei.

Pompierii s-au deplasat de urgență cu o autospecială de intervenție și trei ambulanțe SMURD (două de prim ajutor calificat și una de terapie intensivă mobilă).

”Salvatorii au asigurat masurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, întrucât pe carosabil erau scurgeri de lichide combustibile, și au preluat 4 victime, 3 adulți și un copil de 4 ani. Victimele au fost preluate de către echipajele SMURD B2 și TIM”, au informat reprezentanții ISU Argeș.

Toate victimele au fost asistate medical de către echipajele SMURD și transportate ulterior la spital.

Potrivit pompierilor, copilul, care a suferit un traumatism cranio-cerebral și un traumatism la membrul superior stâng și un bărbat de 37 de ani cu traumatism cranio-cerebral, contuzie și plagă la membrul inferior drept și încă o plagă la membrul superior stâng, se aflau în aceeași mașină.

O femeie în vârstă de 28 de ani cu suspiciune de fractură la nivelul claviculei drepte și un bărbat de 30 de ani, care prezenta o fractură la membrul inferior drept se aflau în a doua mașină implicată în accident.

A treia mașină implicată în accident a fost avariată ușor.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO: Un TIR a ajuns pe câmp și s-a răsturnat, în Ialomița. Șoferul a vrut să evite impactul cu o mașină intrată într-o depășire riscantă

Publicat

 Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale s-a produs, sâmbătă seara, pe DN 21A, între localitățile Bărăganul și Țăndărei, din județul Ialomița.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că în timp ce conducea un ansamblul de vehicule pe DN21A, pe sensul de mers Bărăganul către Țăndărei, șoferul ar fi fost surprins de apariția pe partea carosabilă a unui autoturism care se angajase în efectuarea manevrei de depășire, moment în care a virat dreapta de volan, ansamblul auto răsturnându-se pe un teren arabil de pe marginea drumului.

În urma evenimentul rutier nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.

Conducătorul ansamblului auto a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicat fiind negativ.

Citește mai departe

EVENIMENT

Timpul de aşteptare a scăzut la 3 ore, pentru turiștii care vor să intre în Grecia. Coloana de mașini se întinde pe 3 kilometri

Publicat

Coloana de autovehicule care aşteaptă să treacă graniţa între Bulgaria şi Republica Elena se întinde, sâmbătă seara, pe o lungime de aproximativ 3 kilometri, timpul de aşteptare fiind de 3 ore, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

“Potrivit informaţiilor comunicate de reprezentanţii Ambasadei României la Sofia, precum şi ai oficiului consular de la Salonic aflaţi la faţa locului, la acest moment, coloana de autovehicule aflată în aşteptare pentru accesul în punctul de frontieră se întinde pe o lungime de aproximativ 3 kilometri, timpul de aşteptare fiind de 3 ore. De asemenea, la acest moment sunt operaţionale două benzi pentru autoturismele înmatriculate în statele membre UE şi o bandă pentru autoturisme din state non-UE”, a precizat sursa citată.

MAE a mai precizat că reprezentanţii diplomatici ai României au fost prezenţi pe parcursul întregii zile la faţa locului, în punctul de trecere a frontierei bulgaro-elene Kulata – Promachonas, şi au facilitat preluarea cu prioritate a familiilor cu copii şi a femeilor însărcinate sau a altor cazuri speciale.

Potrivit unor precizări anterioare ale MAE, aglomeraţia din punctul de frontieră este generată de faptul că autorităţile elene testează toţi cetăţenii statelor non-UE, menţionează sursa citată.

Ministerul Afacerilor Externe a reamintit că, potrivit datelor oficiale comunicate de autorităţile locale, ieşirea de pe teritoriul Republicii Elene se mai poate efectua, în prezent, prin punctele de frontieră terestră – Promachonas (Serres) – Kulata (Bulgaria); Nymfeia (Komotini) – Makaza (Bulgaria); Evzoni (Kilkis) – Bogoroditsa (Macedonia de Nord), cu menţiunea că ultimele două puncte de frontieră pot fi închise în orice moment, fără preaviz.

Potrivit informaţiilor comunicate de Ambasada României la Sofia, coloana de autovehicule aflată în aşteptare pentru accesul în punctul de frontieră se întindea, în cursul după-amiezii, pe o lungime de aproximativ 12 kilometri, timpul de aşteptare fiind de aproximativ şase ore. AGERPRES

FOTO: arhiva

Citește mai departe

EVENIMENT

Turista româncă depistată cu COVID-19 în timp ce se afla în vacanță în Creta, va fi plasată în carantină

Publicat

Turista româncă aflată în vacanţă în Creta, depistată pozitiv cu COVID-19, este în prezent în autoizolare la hotel, urmând ca duminică să fie transportată la o altă unitate hotelieră, în carantină, a informat, sâmbătă, Ministerul Afacerilor Externe.

Conform sursei citate, respectiva persoană a sosit în Republica Elenă joi, 2 iulie, cu o cursă charter, cu escală la Atena, având ca destinaţie Insula Creta.

CITEȘTE ȘI: O româncă aflată în vacanță în insula Creta, testată pozitiv pentru COVID-19. Este primul caz de coronavirus în rândul turiștilor străini de pe insulă

“Toţi pasagerii cursei aeriene respective au fost testaţi la sosire pentru COVID-19, iar rezultatele testelor prelucrate până la acest moment au confirmat un singur caz pozitiv. În prezent, cetăţeanul român este în autoizolare la hotel urmând ca, în cursul zilei de 5 iulie, să fie transportat la o unitate hotelieră desemnată ca locaţie pentru carantină. Conform datelor oficiale comunicate de către autorităţile elene, o anchetă epidemiologică vizând contacţii direcţi ai persoanei depistate pozitiv este în curs. Persoanele depistate pozitiv vor fi plasate în carantină, iar cele cu rezultat negativ al testării îşi vor putea continua sejurul”, a precizat sursa citată.

MAE menţionează că autorităţile elene competente pot modifica fără preaviz condiţiile de intrare pe teritoriul naţional, în funcţie de numărul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi înregistrate pe parcurs.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate