Connect with us

EVENIMENT

Percheziţii într-un dosar internaţional privind importuri de maşini, cu un prejudiciu de circa 12 milioane de euro

Publicat

perchezitii

Procurorii DIICOT au efectuat opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov, în baza a trei mandate europene de anchetă emise de autorităţile franceze în cadrul unei operaţiuni desfăşurate simultan la nivelul a nouă state din UE, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală, spălare a banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale.

„În fapt s-a reţinut că, în perioada 2016 – 2018, a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în ceea ce priveşte falsificarea de documente şi efectuarea altor manopere dolosive, pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franţa”, informează un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) transmis joi AGERPRES.

În urma cercetărilor efectuate de autorităţile franceze a rezultat implicarea în această activitate infracţională a mai multor persoane fizice şi juridice aflate pe teritoriul României, care, împreună cu ceilalţi membrii ai grupului infracţional, au creat un carusel, prin intermediul căruia au achiziţionat mai multe autoturisme de lux, preponderent din Germania şi livrate direct în Franţa, deşi scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state, printre care şi România.

Potrivit DIICOT, deşi pe parcursul operaţiunilor, TVA nu era plătită, pe baza unor declaraţii completate în fals se eluda plata acesteia către bugetul statului francez. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 12 milioane de euro.

„Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate pe teritoriul României au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de valoare (ceasuri şi bijuterii), precum şi suma de 17.500 euro”, arată sursa citată.

La sediul DIICOT – Structura Centrală au fost conduse în vederea audierii cinci persoane.

Suportul financiar şi logistic a fost asigurat de Eurojust.

Acţiunea din România a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR, precum şi jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Locuitorii de pe 15 străzi din Baciu, fără gaz joi, 31 iulie. Când se reia distribuția

Publicat

gaz e1738323085659.jpg






Delgaz Grid a finalizat lucrările de investiții pe strada Privighetorii și anunță că, pentru cuplarea noilor conducte la sistemul de distribuție, este necesară sistarea alimentării cu gaz.

Astfel, joi, 31 iulie, între orele 09:00–18:00, 15 străzi din localitate vor rămâne fără gaz.

Se sistează distribuția gazului pe 15 străzi din Baciu

Modernizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale de pe…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO Autostrada A1 Lugoj-Deva: străpungerea primei galerii a Tunelului 1, secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor

Publicat

video autostrada a1 lugoj deva: străpungerea primei galerii a tunelului 1,

Autostrada A1 Lugoj-Deva: a fost realizată străpungerea primei galerii a Tunelului 1, pe secțiunea Margina-Holdea, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Este vorba de lucrările pe sectorul-lipsă de 9,13 km din autostrada Sibiu (Sebeș) – Timișoara – Nădlac 2.

”(…) a fost realizată străpungerea primei galerii (367,5 metri) a Tunelului 1 de pe secțiunea Margina–Holdea, etapă importantă pentru construcția lotului 2 al autostrăzii Lugoj–Deva (A1).

Această…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Un criminal din Alba, care a omorât un bărbat în timpul unei petreceri, nu este de acord cu pedeapsa primită. A făcut apel

Publicat

un criminal din alba, care a omorât un bărbat în

Ștefan Cernea, un bărbat în vârstă de 37 de ani condamnat recent de magistrații Tribunalului Alba pentru omor, nu este de acord cu pedeapsa primită. 

Mai exact, acesta a făcut apel după decizia instanței de fond. Drept urmare, dosarul a ajuns pe masa magistraților instanței superioare, Curtea de Apel Alba Iulia.

O decizie în acest caz va fi dată de magistrații instanței superioare, în data de 18 septembrie.

Bărbatul a făcut apel după ce magistrații primei instanței,…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

ACCIDENT RUTIER în noaptea de miercuri spre joi, pe Autostrada A1, în zona localității Sebeș. Un autoturism implicat

Publicat

care este starea motociclistului lovit de fulger la pianu de

Un accident rutier a avut loc în noaptea de miercuri spre joi (30-31 iulie) pe Autostrada A1, în zona localității Sebeș. Accidentul a avut loc în jurul orei 00:30. 

La fața locului au intervenit pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Din primele informații transmise la momentul intervenției, în accidentul rutier a fost implicat un singur autoturism.

 







Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe