Polițiștii efectuează vineri, 17 martie 2023, percheziții în municipiul București și în județul Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul jocurilor de noroc. Potrivit unui...
Patru angajaţi Rompetrol trimişi în judecată pentru evaziune fiscală Potrivit DIICOT, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a patru inculpaţi (doi cetăţeni...
Doi inspectori în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au fost plasaţi în arest la domiciliu, după ce ar fi cerut mită administratorului unei firme pentru a...
Percheziții de amploare în Alba și alte 5 județe, miercuri dimineață, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R. şi prim procurorului din cadrul...
Un bărbat de 60 de ani a fost reținut, joi, 12 ianuarie 2023, fiind acuzat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 130.000...
Polițiștii și procurorii DNA au efectuat, miercuri la amiază, peste 160 de percheziții în București și 7 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și corupție. Potrivit...
Un inspector ANAF Timiş şi un om de afaceri au fost reţinuţi de de procurorii DNA, fiind acuzați într-un dosar de dare/luare de mită în formă...
Administratorii unei firme din Prahova sunt cercetaţi de polițiști, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, după ce ar fi introdus în evidenţa contabilă cheltuieli care atestau,...
O reţea naţională de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală şi spălare de bani a fost depistată de poliţişti, care fac aproape 146 de percheziţii în...
Un bucureștean a încasat peste 17 milioane de lei de la o firmă de curierat, banii fiind obținuți din vânzări online, persoana respectivă nu ar fi...
Poliţiştii au efectuat, joi, 20 de percheziţii domiciliare şi la sedii de firme, în Dâmboviţa, Argeş, Teleorman, Olt şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, informează...
Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri, trei mandate de percheziţie în...
Poliţiştii din Argeş au efectuat, miercuri, şase percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Descinderile poliţiştilor Serviciului...
Polițiștii fac miercuri 5 percheziții la mai multe firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la...
Mai multe înscrisuri şi documente contabile au fost ridicate, joi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Caraş-Severin de la sediul unei firme din judeţ...
Premierul Nicolae Ciucă anunță că Ministerul Finanțelor face o analiză pentru o „optimizare fiscală”. El evită să spună dacă este de acord cu introducerea impozitării progresive...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe zilele următoare controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare acţiuni...
Zeci de percheziții au loc duminică dimineața în județele Bistrița-Năsăud și Bihor la locuințele și sediile unor operatori economici bănuiți de evaziune fiscală și spălare de...
Nouă societăţi comerciale au fost trimise în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul total creat bugetului de stat fiind de peste 55...
Infracțiunile economico-financiare au crescut anul trecut la Cluj cu aproape 19%, trendul fiind crescător, a anunțat marți șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, Mircea Rus,...
