Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe zilele următoare controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare acţiuni...
Zeci de percheziții au loc duminică dimineața în județele Bistrița-Năsăud și Bihor la locuințele și sediile unor operatori economici bănuiți de evaziune fiscală și spălare de...
Nouă societăţi comerciale au fost trimise în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul total creat bugetului de stat fiind de peste 55...
Infracțiunile economico-financiare au crescut anul trecut la Cluj cu aproape 19%, trendul fiind crescător, a anunțat marți șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, Mircea Rus,...
Poliţiştii de Investigare a Criminalităţii Economice şi luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale au efectuat trei percheziţii domiciliare în judeţele Buzău şi Braşov, în imobilele unor...
Un inspector de la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Constanţa, Ionuţ Adrian Fotin, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îi verifică pe marii contribuabili. Reprezentanții instituției vor să afle dacă firmele respectă noile reguli privind conectarea aparatelor de marcat electronice...
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din judeţul Olt, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au efectuat marţi dimineaţa 13 percheziţii domiciliare în judeţele...
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Galaţi au efectuat 21 de percheziţii domiciliare, în municipiile Braşov şi Galaţi, la persoane bănuite de evaziune fiscală în...
Fiica unui fost consilier PSD din cadrul Consiliului Local (CL) Ploieşti a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare cu executare într-un dosar de evaziune...
Poliţiştii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mureş au pus în aplicare, joi dimineaţă, 17 mandate de percheziţie domiciliară la sediile şi locuinţele unor persoane fizice...
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat de cinci grupări specializate în evaziune fiscală în domeniul comerțul intracomunitar cu autovehicule second-hand, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 2.300.000...
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează miercuri, 11 noiembrie, 17 percheziţii, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală cu mărfuri importate din China...
Polițiști din Caraș-Severin au terminat cercetările într-un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul cauzat în urma activității infracționale a depășit 400.000 de lei....
Poliţiştii din Mureș efectuează miercuri 7 percheziții în județ, într-un dosar penal de evaziune fiscală, în domeniile comerțului, construcțiilor și transporturilor. Prejudiciul cauzat este de peste...
Peste 100 de poliţişti ai DGPMB, precum şi procurori ai Parchetului Tribunalului Bucureşti efectuează 28 de percheziţii, marţi dimineaţă, mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor...
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov,...
Un tânăr în vârstă de 25 de ani din judeţul Ilfov este cercetat pentru evaziune fiscală după ce, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 49 de percheziții în două dosare penale ce vizează două grupări infracționale care foloseau firme fantomă pentru...
Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, miercuri, cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov şi Prahova, într-un dosar penal în care se efectuează...