Două persoane, una din România şi una din Republica Moldova, sunt urmărite penal de procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara pentru peste 30 de infracţiuni de înşelăciune în mediul online, în cauză fiind formulată propunerea de arestare preventivă faţă de unul dintre inculpaţi, arată un comunicat al Parchetului, remis, joi, AGERPRES.

Prejudiciul creat celor 32 de persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase şi prin folosirea de calităţi mincinoase şi de mijloace frauduloase, este de 1.632.648 lei (929.430 lei şi 144.398 euro, echivalentul a 703.218 lei).

În cadrul acestui dosar a fost constituită o echipă comună de anchetă formată din organe de urmărire penală din România şi Republica Moldova, beneficiind de sprijinul EUROJUST (Agenţia Uniunii Europene de Cooperare în Materie de Justiţie Penală).

În data de 1 martie au fost efectuate percheziţii în 11 locaţii de pe teritoriul României, fiind aduse la audieri 11 persoane. Au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 291.164 lei şi s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 11 suspecţi, fiind pusă în mişcare acţiunea penală faţă de doi dintre aceştia, care au dobândit calitatea de inculpaţi.

În fapt, în perioada anilor 2020 – 2021, două persoane, dintre care una cetăţean al Republicii Moldova, iar cealaltă cetăţean român, cu concursul mai multor persoane, atât cetăţeni ai Republicii Moldova, cât şi cetăţeni români, au indus în eroare 32 de persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase şi prin folosirea de calităţi mincinoase şi de mijloace frauduloase, cauzându-le acestora prejudiciul menţionat.

Astfel, cele două persoane au creat conturile cu numele de utilizator Greatrade, Insidetradeinvest şi Cryptotrade pe platforma de socializare Instagram, pe care le-au prezentat ca fiind asociate unor societăţi comerciale, inexistente în realitate.

 Timiş: Două persoane urmărite penal pentru înşelăciuni online; prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei. Dosarul penal a fost înregistrat în 2021

Beneficiind de promovarea din partea a două persoane de notorietate în România, au determinat persoanele vătămate să le transfere diverse sume de bani în diferite conturi bancare, sub pretextul investirii acestor sume în numele lor, urmând ca persoanele vătămate să primească un profit garantat (uneori de până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 euro în 72 de ore vor primi dublu), promisiune care nu a mai fost respectată ulterior.

Pentru câştigarea încrederii persoanelor vătămate, acestea au fost iniţial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiţie, ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum şi presupusul profit.

Prin această modalitate a fost câştigată încrederea persoanelor vătămate, cărora astfel li s-a creat falsa convingere că vor avea profit garantat.

Dosarul penal a fost înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara în anul 2021. Agerpres