Connect with us

EVENIMENT

VIDEO: Percheziții de amploare într-un dosar de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt vizate și mai multe ocoale silvice

Publicat

YouTube video

Polițiștii și procurorii efectuează miercuri, 28 septembrie, sute de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier și delapidare. Perchezițiile se efectuează în București și alte 16 județe.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, miercuri, 28 septembrie, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pune în aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile se efectuează în municipiul Bucureşti (1) şi județele: Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracțională.

De asemenea, vor fi efectuate percheziții domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17).

Perchezițiile sunt efectuate în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.

Totodată, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale și se vor pune în aplicare 61 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.

Vizate ocoale silvice și societăți comerciale cu obiect de activitate din domeniul silvic

În fapt, s-a stabilit că două grupări, constituite în județul Suceava, ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” și „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”.

Astfel, prin intermediul acestor societăți, din anul 2019 și până în prezent, ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic.

Practica evidențierii fiscale parțiale/neevidențierii tranzacțiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din județele Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București, existând indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de achiziție lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste.

Printre acuzații, operațiuni ilicite în domeniul silvic și spălarea banilor

Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin virament bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.

Din cercetări a reieșit că banii, rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, săvârșite prin modalitățile descrise mai sus, ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.

âDupă efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice și inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.

De asemenea, vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii, activitățile urmând a fi desfășurate la sediul I.P.J. Suceava.

La acțiune participă polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Ordine Publică și Institutul Național de Criminalistică, precum și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, de ordine publică, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și criminalistică ale inspectoratelor de poliție județene Alba, Bacău, Buzău, Botoșani, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vrancea.

Activitățile de control se vor desfășura împreună cu organe de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Restricții de trafic în Deva pentru desfășurarea festivităților și a paradei militare organizate de Ziua Națională a României

Publicat

restrictii deva sursa foto fb
sursa foto: Facebook /  Primăria Municipiului Deva

În municipiul Deva, județul Hunedoara vor fi instituite restricții de circulație cu ocazia desfășurării paradei militare organizate de Ziua Națională a României.

Zonele unde vor fi aplicate restricții au fost postate într-un mesaj pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Deva:

Închideri și restricții de circulație pentru desfășurarea festivităților și a paradei militare organizate de Ziua Națională a României

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința cetățenilor restricțiile și închiderile de circulație care vor avea loc joi, 1 Decembrie 2022, ca urmare a desfășurării evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Astfel, în data de 1 Decembrie 2022, între orele 11:30 – 13:30, în municipiul Deva, pe Bulevardul Decebal, zona Opera, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Mihail Kogălniceanu și Bulevardul Iuliu Maniu, circulația rutieră va fi închisă.

Începând din data de 1 Decembrie 2022, ora 6:00, până la încheierea evenimentului, nu se va permite oprirea, staționarea și circulația autovehiculelor pe tronsonul de drum mai sus menționat.

De asemenea, semafoarele existente pe Bulevardul Decebal, din zona de desfășurare a festivităților, cât și pe străzile adiacente vor fi trecute pe regim de funcționare galben intermitent.

Totodată, se interzice accesul autovehiculelor în zona de desfășurare a manifestărilor, dinspre străzile adiacente Bulevardului Decebal.

„Primăria Municipiului Deva face apel la toţi participanţii la traficul rutier să dea dovadă de înţelegere şi să folosească rute ocolitoare”, se mai arată în postare.

sursa foto: Facebook /  Primăria Municipiului Deva

Citește mai departe

EVENIMENT

Klaus Iohannis, întâlnire importantă astăzi la Palatul Cotroceni. Urmează să se întâlnească cu secretarul de stat american Antony J. Blinken și cu șeful NATO, Jens Stoltenberg

Publicat

klaus iohannis, întâlnire importantă astăzi la palatul cotroceni. urmează să

Între 28 și 30 noiembrie, în România se va desfășura Reuniunea miniştrilor de externe ai NATO, motiv pentru care este așteptat și secretarul de stat american Antony J. Blinken, dar și secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, după cum a notat Ambasada SUA la Bucureşti.

Antony J. Blinken și Jens Stoltenberg, așteptați la București

Se pare că reuniunea de la Bucureşti are ca focus principal războiul Rusiei împotriva Ucrainei, precum și punerea în aplicare a noului concept strategic al NATO, securitatea energetică, protecţia infrastructurii critice, dar şi eforturile NATO de a construi capacitatea şi de a consolida rezilienţa în Republica Moldova, Georgia şi Bosnia şi Herţegovina.

În acest sens, secretarul de stat Antony J. Blinken este așteptat în România pentru a se întâlni…

Citește mai mult pe impact.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Accident MORTAL pe o șosea din județul Prahova. A murit la numai 19 ani

Publicat

accident noaptea general

Accident mortal, noaptea trecută, pe DN1, în Bănești, județșul Prahova.

Un tânăr de 19 ani aflat la volan a oprit autoturismul „parțial” pe prima bandă, după ce a lovit un câine, moment în care a fost izbit de un alt autoturism condus tot de un tânăr în vârstă de 21 de ani.

O pasageră în vârstă de 19 ani din autoturismul condus de tânărul în vârstă de 19 ani a fost rănită, ulterior ea murind la spital.

Șoferul de 21 de ani a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Citește mai departe

EVENIMENT

Locomotiva unui tren a luat foc într-o gară din Caraș Severin

Publicat

pompieri noapte general nou

Un incendiu a izbucnit la locomotiva electrică a unui tren în gara la Slatina Timiș, anunță ISU Caraș Severin.

Locomotiva a fost decuplată imediat, de către angajații CFR, de la cele 2 vagoane în care se aflau 50 de călători. A acționat Detașamentul Caransebeș cu 2 autospeciale pentru stins incendii și o ambulanță SMURD.

Călătorii au fost evaluați și nu au fost înregistrate probleme medicale.

Incendiul a fost stins după aproximativ o oră de la primirea apelului de urgență. Este vorba despre trenul 9551 care circulă pe ruta Orșova – Caransebeș.

Din Gara Caransebeș a fost alocată o locomotivă care efectuează manevrele necesare pentru degajarea liniei ferate, respectiv pentru transportul vagoanelor cu persoane la destinație. Mediafax

Citește mai departe