Connect with us

ACTUALITATE

Afacerist cu cereale trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de peste 8,5 milioane de lei

Publicat

dna

Procurorii DNA de la Secţia de combatere a corupţiei l-au trimis în judecată, vineri, pe Gheorghe Radu, administrator al unei firme care activează în domeniul cerealelor, pentru fapte de evaziune fiscală în formă continuată şi transmitere fictivă a părţilor sociale, valoarea prejudiciului fiind de 8,5 milioane de lei.

În rechizitoriul transmis judecătorilor, procurorii notează că în perioada iunie 2009 – noiembrie 2010, Gheorghe Radu a înregistrat în contabilitate 730 de facturi fiscale privind achiziţii de cereale şi servicii de transport marfă, emise de cinci societăţi comerciale.

Facturile înregistrate de acesta, mai arată DNA, nu aveau la bază operaţiuni reale, iar valoarea totală a acestora a fost de 46.096.675 de lei.

Ca urmare a acestui demers, a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 8.506.600 de lei, din care 8.449.012 de lei TVA dedus ilegal şi 57.588 de lei impozit pe profit.

În cursul lunii octombrie 2010, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, Gheorghe Radu a cesionat în mod fictiv activele şi pasivele firmei pe care o administra unor cetăţeni străini.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 8.514.885 de lei.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor imobile ce aparţin inculpatului. De asemenea, aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra unor sume de bani ridicate de la acelaşi inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


ACTUALITATE

ANPC a amendat cu 321.000 de lei operatori economici de pe litoral; 4 unități închise

Publicat

vacanță la mare cu buget redus: prețurile din mai pe

Publicitate

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi în valoare de 321.000 de lei și au decis închiderea temporară a patru dintre unitățile verificate, în urma controalelor derulate vineri în cadrul Comandamentului Litoral ANPC 2025, a anunțat instituția într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, comisarii eu efectuat 60 de acțiuni de control. Acțiunile au avut loc în mai multe stațiuni de pe…

Citește mai mult pe Botosani24.ro

Citește mai departe

ACTUALITATE

Ilie Bolojan, votat președinte al PNL. Între cei zece candidați pentru funcția de prim-vicepreședinte s-a regăsit și Valeriu Iftime, dar a fost învins

Publicat

ilie bolojan, votat președinte al pnl. Între cei zece candidați

Publicitate

Congresul extraordinar al PNL l-a votat, sâmbătă, pe Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului. Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte al PNL, relatează alba24.ro.

În funcțiile de prim-vicepreședinți au fost aleși Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu.

Pentru pozițiile de prim-vicepreședinți s-au înscris zece candidați, respectiv Valeriu Iftime, Adrian Veștea, Florin Roman, Alin…

Citește mai mult pe Botosani24.ro

Citește mai departe

ACTUALITATE

Un cioban din satul Tocileni, care a rămas fără splină și o parte din ficat după ce a fost bătut, are nevoie de ajutor URGENT

Publicat

un cioban din satul tocileni, care a rămas fără splină

Publicitate

Un nou apel făcut de Parohia Pacea mobilizează oamenii cu suflet bun pentru a ajuta  un OM BOLNAV pentru a ajunge MIERCURI ( peste 4 zile) la SPITAL LA IAȘI pentru OPERAȚIE și pentru mai multe investigații medicale.

 

Un cioban din satul Tocileni, județul Botoșani, care a fost bătut și operat de urgență, are nevoie de ajutorul nostru pentru a trăi, pentru a face o nouă intervenție chirurgicală la Iași… De asemenea are mai multe lipsuri cu care…

Citește mai mult pe Botosani24.ro

Citește mai departe

ACTUALITATE

Tânăr de 31 de ani, din Dorohoi, arestat preventiv pentru că a bătut o femeie de 90 de ani pe care a încercat să o jefuiască

Publicat

tânăr de 22 de ani, din suharău, reținut pentru 24

Publicitate

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr de 31 de ani, din Dorohoi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

 

Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, în aceeași zi, în jurul orei 12:00, a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate,(apartament cu ușa lăsată neasigurate) , o…

Citește mai mult pe Botosani24.ro

Citește mai departe