ACTUALITATE
Afacerist cu cereale trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de peste 8,5 milioane de lei
Procurorii DNA de la Secţia de combatere a corupţiei l-au trimis în judecată, vineri, pe Gheorghe Radu, administrator al unei firme care activează în domeniul cerealelor, pentru fapte de evaziune fiscală în formă continuată şi transmitere fictivă a părţilor sociale, valoarea prejudiciului fiind de 8,5 milioane de lei.
În rechizitoriul transmis judecătorilor, procurorii notează că în perioada iunie 2009 – noiembrie 2010, Gheorghe Radu a înregistrat în contabilitate 730 de facturi fiscale privind achiziţii de cereale şi servicii de transport marfă, emise de cinci societăţi comerciale.
Facturile înregistrate de acesta, mai arată DNA, nu aveau la bază operaţiuni reale, iar valoarea totală a acestora a fost de 46.096.675 de lei.
Ca urmare a acestui demers, a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 8.506.600 de lei, din care 8.449.012 de lei TVA dedus ilegal şi 57.588 de lei impozit pe profit.
În cursul lunii octombrie 2010, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, Gheorghe Radu a cesionat în mod fictiv activele şi pasivele firmei pe care o administra unor cetăţeni străini.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 8.514.885 de lei.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor imobile ce aparţin inculpatului. De asemenea, aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra unor sume de bani ridicate de la acelaşi inculpat.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. AGERPRES
ACTUALITATE
VIDEO: Îngrijorare maximă! Pompierii de la toate subunitățile din județ sunt pregătiți pentru a interveni în cel mai scurt timp
Citește mai mult pe Botosani24.ro
Citește mai mult pe Botosani24.ro
Ambasada SUA la București implementează un nou sistem de programare a interviurilor pentru vize. Informații pentru solicitanți
FOTO. NU au început ÎNCORPORĂRILE. Ministerul Apărării LUPTĂ cu dezinformarea în spațiul online
VIDEO: Două femei și un bărbat care au vândut droguri în Alba și Hunedoara, REȚINUȚI de polițiști. Acțiune a BCCO și DIICOT
Avertizare Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații în Alba și alte zone până vineri, 30 mai. Cod Roșu în 12 județe
Percheziții la Primăria Dej, într-un caz de abuz în serviciu. Este vizat și primarul Costan Morar
Bătaie într-o locuință din Ighiu. Doi bărbați au fost reținuți de polițiști. Ce s-a întâmplat
VIDEO: Îngrijorare maximă! Pompierii de la toate subunitățile din județ sunt pregătiți pentru a interveni în cel mai scurt timp
