Connect with us

EVENIMENT

Evaziune de 2,8 milioane lei prin livrarea fictivă de mari cantităţi de cherestea către două firme de mobilă din Alba

Publicat

diicot

Procurorii DIICOT au trimis în judecată patru persoane acuzate de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor, într-un dosar privind livrarea fictivă a unor mari cantităţi de cherestea către două firme de mobilă din judeţul Alba.

Potrivit DIICOT, în perioada 2008 – 2014, unul dintre inculpaţi, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăţi comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea şi pentru retragere de numerar din bănci, a sprijinit reprezentanţii a două societăţi comerciale cu sediul în judeţul Alba, având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobilă, să evidenţieze în actele contabile şi în alte documente legale (declaraţii fiscale) cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.

Inculpatul a asigurat emiterea unui număr de 802 facturi fiscale către respectivele societăţi, reprezentând contravaloarea a 38.894 metri cubi de cherestea, precum şi avizele secundare de însoţire a transporturilor de cherestea aferente, atestând în mod nereal efectuarea de operaţiuni comerciale şi urmărind astfel să asigure pentru cele două societăţi beneficiare posibilitatea sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea în mod artificial a bazei impozabile.

Pentru a se crea aparenţa că operaţiunile comerciale consemnate în facturi sunt veridice, dar şi pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani provenite din activitatea evazionistă, contravaloarea cherestelei livrate fictiv a fost achitată aproximativ în totalitate prin viramente bancare, în conturile societăţilor pretins furnizoare, de unde banii au fost ridicaţi în numerar.

Prin această modalitate, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 2.860.672 lei.

Cauza a fost instrumentată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Alba. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

FOTO ȘTIREA TA: Imagine dezolantă, surprinsă lângă piața din centrul municipiului Alba Iulia

Publicat

foto Știrea ta: imagine dezolantă, surprinsă lângă piața din centrul

Un cititor Alba24 ne-a transmis duminică dimineața o imagine dezolantă surprinsă în zona pieței din centrul municipiului Alba Iulia, în spatele Primăriei. Pe imagine se pot observa două pubele de gunoi pline până la refuz și un „munte” de deșeuri lângă acestea.

Resturi menajere, cutii de carton, lăzi de plastic și diverse ambalaje zac aruncate lângă cele două containere arhipline. Având în vedere temperaturile ridicate din aceste zile, mormanul de deșeuri poate să…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Scandal într-o locuință din Alba Iulia. O tânără a fost agresată de iubit. Polițiștii au emis ordin de protecție

Publicat

politie e1556619188358.jpg

Scandal într-o locuință din Alba Iulia. O tânără de 20 de ani a reclamat la Poliție că a fost agresată de către iubitul ei în vârstă de 23 de ani. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar tânărul este cercetat pentru lovire sau alte violențe. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iulie 2025, în jurul orei 22.00, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către o femeie de 20 de ani, din municipiul Alba Iulia,…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. Profesorii clujeni au plecat la București pentru a protesta față de măsurile fiscale propuse de Guvern

Publicat

whatsapp image 2025 07 06 at 09.57.19 1 scaled.jpeg

Duminică dimineață, sindicaliștii din învățământul clujean au pornit spre București pentru a participa la protestul anunțat pentru luni, 7 iulie, în fața Parlamentului. Acțiunea este organizată în semn de nemulțumire față de măsurile fiscale propuse de Guvern.

Plecarea sindicaliștilor din Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean a avut loc la ora 10:00, din Piața Ștefan cel Mare (zona Clădirii Roșii) din municipiul…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO: Tânără din Sebeș, cercetată pentru furt. În timp era cu fiul ei de 4 ani, a sustras o bicicletă dintr-un magazin din Aiud

Publicat

video: tânără din sebeș, cercetată pentru furt. În timp era

O tânără din Sebeș este cercetată pentru furt după ce, în timp ce era cu fiul ei de 4 ani, a sustras o bicicletă dintr-un magazin din Aiud. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iulie 2025, în urma apariției unei înregistrări video, pe o rețea de socializare, prin care era semnalat furtul unei biciclete din incinta unei unități comerciale, polițiștii din Teiuș s-au sesizat și au demarat activitățile specifice.

Astfel, în cursul aceleiași zile, au identificat o femeie de…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe