Connect with us

EVENIMENT

FOTO: Percheziții într-un dosar de contrabandă și spălarea banilor. DIICOT Iași a dispus extinderea urmăririi penale față de 12 persoane

Publicat

iasi perchezitii2

Polițiștii au efectuat pe parcursul zilei de joi, 17 noiembrie 2022, percheziții la persoane bănuite de  contrabandă calificată și spălarea banilor. Procurorii DIICOT Iași au dispus extinderea urmăririi penale față de 12 persoane.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, la data de 17 noiembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Iași au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora au descoperit și ridicat 37.490 de euro, 37.400 de lei și 2.570 de lire sterline, precum și 13 telefoane și mai multe dispozitive informatice.

Perchezițiile au fost efectuate în continuarea cercetărilor în cauza privind constituirea unui grup infracțional organizat, cu scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă calificată și spălarea banilor.

În urma audierilor, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus extinderea urmăririi penale față de 12 persoane.

În cauză, s-a reținut faptul că membrii grupului ar fi creat, în România, compartimente ascunse în autocare, destinate disimulării unor cantități de ordinul sutelor sau chiar miilor de cartușe de țigarete în acele spații, în scopul transportării acestora, clandestin, până în Marea Britanie, fără a le declara la vreo frontieră statală și fără a plăti taxele datorate pentru activitățile de export din România, respectiv introducere în Marea Britanie.

iasi perchezitii3

După ajungerea la destinație, țigaretele ar fi fost descărcate și predate unor persoane, în vederea valorificării pe piața ilicită.

Pe traseul de întoarcere, membrii grupului ar fi încărcat în compartimentele ascunse ale autocarelor sume mari de bani, după care le-ar fi transportat, clandestin, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, cunoscând că acei bani provin din comiterea de infracțiuni.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul B.C.C.O. Târgu Mureș, S.C.C.O. Harghita și grupărilor mobile de jandarmi Târgu Mureș și Cluj Napoca.

iasi perchezitii4

„Reamintim că, la data de 19 octombrie 2022, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat 41 de percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Bistrița-Năsăud, Neamț, Dolj, Ilfov și Giurgiu, și au indisponibilizat: 46 de lingouri de aur și argint, 104.530 de euro, 273.274 de lei, 18.284 USD, 300 de lire turcești, 109.167 de lire sterline, 1.865 de lire scoțiene, 10.000 de forinți, 820 de franci elvețieni, 1.850 de dolari australieni, 300 de dolari canadieni.

iasi perchezitii5

Totodată, au fost indisponibilizate 87.900 de coroane norvegiene, 480 de coroane suedeze, 4.650 de coroane daneze, 5.000 de coroane cehia, 200 de grivna, 50.000 de ruble belarus, 2 saci și o geantă cu bijuterii de aur și argint, 20 de cutii cu ceasuri, 800 de cutii cu parfum, 246 de monede, 2 stații de emisie-recepție, un pistol cu gaze, 2.800 de țigarete, portofele, brățări și curele contrafăcute, diverse sisteme informatice și medii de stocare”, se arată în comunicat.

iasi perchezitii1

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritoriale Iași au formulat acuzații cu privire la 29 de persoane și au dispus măsura reținerii față de 6 persoane și luarea măsurii controlului judiciar față de alte 9 persoane.

Ulterior, față de cele 6 persoane reținute a fost luată măsura arestării preventive.

iasi perchezitii

 

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție” se mai arată în comunicat.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Impozitul pe veniturile obținute la jocurile de noroc va crește. Sunt propuse cote de impunere între 10% și 40%. PROIECT

Publicat

impozitul pe veniturile obținute la jocurile de noroc va crește.

Impozitul pe veniturile obținute la jocurile de noroc va crește. Impozitul pe veniturile obținute la jocurile de noroc urcă în cazul sumelor de până la 10.000 de lei de la 3% la 10%, potrivit proiectului de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare, postat în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului de Finanțe.

„În cazul veniturilor obținute din jocuri de noroc se propune menținerea modalității de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Motocicletă intrată într-o mașină pe str. Republicii. Polițiștii clujeni au constatat cine a fost de vină

Publicat

repu e1751569744619.jpeg

Un accident rutier a avut loc, joi seara, pe strada Republicii din Cluj-Napoca după ce o motocicletă a intrat într-o mașină.

Polițiștii clujeni au precizat că, din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Din primele cercetări ale acestora, o șoferiță care a ișeit cu mașina din curtea Spitalului CFR nu a acordat prioritate motociclistului.

Și șoferița și motociclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Schimbări în modul de acordare a anumitor concedii medicale. Ministrul Sănătății: indemnizațiile vor fi acordate în trei categorii

Publicat

schimbări în modul de acordare a anumitor concedii medicale. ministrul

Schimbări în modul de acordare a anumitor concedii medicale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, că indemnizațiile pentru concediile medicale aferente bolii obișnuite vor fi acordate în trei categorii, până la șapte zile – 55%, între 8-14 zile – 65% și peste 15 zile – 75% din baza de calcul.

„Noutatea pentru codul de boală 01, pentru că ați văzut cu toții excesele care au apărut în acest segment, în acest domeniu, sunt reașezarea, dacă…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. ”Coty”, mașina construită de la zero de studenții UTCN. E electrică și va participa la un concurs în Germania

Publicat

whatsapp image 2025 07 03 at 19.36.09 1 scaled e1751561407843.jpeg

ART TU, echipa de Formula Student a Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), a testat, joi, o mașină electrică, botezată ”Coty”, construită de la zero de către studenți, care va concura în cadrul unui concurs în Germania, pe fostul circuit de Formula 1 de la Hockenheim.

Monopostul a fost proiectat și construit de o echipă de 60 de studenți de la toate facultățile universității, din care jumătate vor participa în perioada 17-25 august la concursul…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe