Un bărbat din Alba, condamnat pentru trafic de migranți și spălare de bani a fost dus la Penitenciarul Aiud. La data de 28 octombrie 2024, polițiștii...
Patru percheziții au loc miercuri, 29 mai,la Cluj, într-un caz de spălare de bani. persoana cercetată este angajată a unei bănci. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean...
Generalul în rezervă Florin Mihalache, anterior adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale în intervalul 2001-2005, a primit o condamnare de 3 ani și 8 luni...
Polițiștii au efectuat luni, 2 octombrie, mai multe percheziții domiciliare și la o firmă în Ocna Mureș, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de...
Patru persoane au fost arestate preventiv după ce polițiștii din Iași au efectuat împreună cu procurorii DIICOT o serie de percheziții la dealerii de heroină. Potrivit...
Percheziții DIICOT în 11 județe, printre care și Alba, dar și în București, într-un dosar de înșelăciune, fals și spălare de bani, cu prejudiciu de 3,6...
Nouă persoane au fost reținute, iar alta a fost plasată sub control judiciar într-un dosar de spălare de bani care vizează tranzacții de 70 de milioane...
Polițiștii au efectuat pe parcursul zilei de joi, 17 noiembrie 2022, percheziții la persoane bănuite de contrabandă calificată și spălarea banilor. Procurorii DIICOT Iași au dispus...
Fostul preşedinte al asociaţiei ACS Volei Municipal Zalău, Vasile Coţa, şi soţia sa, Daniela Coţa, acţionar în cadrul clubului, au fost trimişi în judecată sub acuzaţia...
O reţea naţională de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală şi spălare de bani a fost depistată de poliţişti, care fac aproape 146 de percheziţii în...
Comisia Europeană anunţă infringement pentru România. A trimis României un aviz motivat din cauză că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor....
Curtea de Apel Târgu Mureş i-a achitat, vineri, pe cei şapte inculpaţi din dosarul „Ropharma” de acuzaţia de spălare de bani în formă continuată şi pe...
Doi bărbaţi din judeţul Galaţi au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, iar un al treilea a fost plasat sub control judiciar, în urma unor percheziţii într-un...
La data de 06.04.2022, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu au ofiţerii de poliţie judiciară...
Trei bărbaţi bănuiţi de trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după ce poliţiştii gălăţeni şi procurorii au efectuat...
Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA. Conform proiectului, noua...
Un bărbat de 30 de ani, din Deva, a fost reţinut de poliţişti fiind acuzat de spălare de bani şi trafic de mercur, el fiind suspectat...
O vastă reţea care spăla circa 90 de milioane de euro anual, obţinuţi din traficul de droguri în Franţa şi transportaţi cu camioanele în Maroc prin...
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează miercuri, 11 noiembrie, 17 percheziţii, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală cu mărfuri importate din China...
Polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Sibiu, desfășoară o acțiune pentru combaterea fraudelor informatice,...
