Connect with us

EVENIMENT

Nouă persoane, reținute într-un dosar de spălare de bani care vizează tranzacții de zeci de milioane de euro

Publicat

mascati politisti perchezitii
Arhivă foto

Nouă persoane au fost reținute, iar alta a fost plasată sub control judiciar într-un dosar de spălare de bani care vizează tranzacții de 70 de milioane de euro.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IGPR și procurorii DIICOT au făcut marți 13 percheziții domiciliare în București și în județul Călărași, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor proveniți din comiterea infracțiunilor de fraudă informatică și înșelăciune.

Simultan, au fost făcute 8 percheziții domiciliare pe teritoriul Republicii Moldova și patru percheziții în Suedia, privind activitatea aceluiași grup infracțional.

Din cercetări a reieșit că, în perioada februarie 2018 – ianuarie 2021, în România, Bulgaria, Polonia și Ungaria, s-ar fi dezvoltat un grup organizat, specializat în activități de spălare a banilor.

Grupul punea la dispoziția altor grupuri infracționale persoane, societăți comerciale paravan, conturi bancare și o infrastructură vastă, în scopul mutării, ascunderii și spălării sumelor de bani provenite din infracțiuni.

„În acest scop, cetățeni din alte țări europene (ucraineni, moldoveni, suedezi) s-ar fi deplasat pe teritoriul României, în vederea înființării de societăți comerciale destinate comiterii de infracțiuni (fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an și cu sediul social la un birou de avocatură).

Pe numele acestor societăți comerciale ar fi fost deschise, ulterior, conturi bancare, fiind obținute cardurile bancare și accesul la serviciul de online banking”, arată polițiștii.

Nouă persoane, reținute într-un dosar de spălare de bani care vizează tranzacții de zeci de milioane de euro. Cum acționau inculpații

Au fost identificate două moduri de operare: CEO Fraud/BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud), reprezentată de o fraudă informatică sau, după caz, înșelăciune îndreptată împotriva unor persoane juridice din Europa, Australia, America de Nord, America de Sud și, uneori, Asia; iar al doilea mod, bazat pe înșelăciuni, care au avut ca fundament investiții în capital de risc pe platforme de tranzacționare nereglementate în UE, îndreptate împotriva unor persoane fizice, care au fost atrase prin diferite metode de inginerie socială să investească prin intermediul unui „broker” pe astfel de platforme și, ulterior, au fost deposedate, prin diverse mijloace, de fondurile depuse.

Sumele de bani astfel obținute ar fi fost transferate prin intermediul unor companii offshore/fantomă către conturi din Europa și ar fi ajuns, ulterior, în conturile bancare ale societăților comerciale din România, controlate de grupul infracțional specializat în spălarea banilor.

Aceste sume de bani ar fi fost redirecționate de către coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăți controlate prin interpuși, în Hong Kong și Israel.

Volumul tranzacțiilor, care fac obiectul activităților de urmărire penală, depășește 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro.

Nouă persoane, reținute într-un dosar de spălare de bani care vizează tranzacții de zeci de milioane de euro. La sediul DIICOT au fost duse, în vederea audierii, 24 de persoane,

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de dolari.

În acest caz au fost formulate aproximativ 100 de cereri de asistență judiciară internațională și ordine europene de anchetă.

La sediul DIICOT au fost duse, în vederea audierii, 24 de persoane, despre care există bănuiala că ar fi implicate în desfășurarea activităților infracționale. În urma audierilor, procurorii au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a 9 persoane bănuite și măsura controlului judiciar față de o alta.

Miercuri, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunere de luare a măsurii arestării preventive față de cele 9 persoane reținute.

(sursa: Mediafax)

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Ce l-a înspăimântat pe actorul Bogdan Iancu, singurul român din noul film al Cristinei Jacob. „A fost primul obstacol”. VIDEO EXCLUSIV

Publicat

ce l a înspăimântat pe actorul bogdan iancu, singurul român din

Bogdan Iancu revine din 14 februarie pe marele ecran în „The Perfect Escape”. Deși este un film românesc, „The Perfect Escape” este în limba engleză pentru a putea fi urmărit și de publicul internațional, pe care Cristina Jacob a mizat și în urmă cu 4 ani cu „Oh, Ramona”, primul și singurul film din România distribuit la nivel global de Netflix în 190 de țări și dublat în 33 de limbi.

Bogdan Iancu, singurul actor român din pelicula The Perfect Escape

În interviul exclusiv pentru Impact.ro, actorul ne-a spus cum și-a adjudecat rolul, cum și-a pregătit personajul și care a fost marea lui frică, dar a dat detalii și despre scena la care a tras cele mai multe duble. Actorul este cunoscut din „Ho Ho Ho”, serialul „Fructul Oprit” (Antena 1) și „Oh, Ramona”.

Castingul pentru „The Perfect…

Citește mai mult pe impact.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Aproximativ 130.000 de persoane au trecut prin punctele de frontieră din țară, în ultimele 24 de ore

Publicat

frontiera nou

Un număr de aproximativ 130.000 de persoane au trecut prin punctele de frontieră din țară, în ultimele 24 de ore.

Potrivit Poliției de Frontieră, în data de 02.02.2023, prin punctele de fro­ntieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalitățile de control (atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire) aproximativ 130.000 de persoane, cetățeni români și străini și peste 40.300 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.

Pe sensul de intrare în România, au fost 62.006 de persoane, dintre care 7.928 de cetăţeni ucraineni.

Astfel, începând cu data de 10.02.2022 (perioadă pre-conflict), până la data de 02.02.2023, ora 24.00, la nivel naţional, au intrat în România 3.459.712 cetăţeni ucraineni.

În continuare, controlul de frontieră la intrarea în România prin punctele de trecere a frontierei se derulează cu operativitate, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare, Poliția de Frontieră lucrând la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere.

Citește mai departe

EVENIMENT

Acțiune pe drumurile din județul Brăila: Amenzi de peste 42.000 de lei aplicate de polițiști

Publicat

masini politia actiune rutiera.jpg
Arhivă foto

Polițiștii din județul Brăila au aplicat amenzi de peste 42.000 de lei și au reținut 7 permise de conducere, în urma unor acțiuni desfășurate pe drumurile din județ.

Potrivit IPJ Brăila, joi, 2 februarie 2023, poliţiştii brăileni sprijiniți de jandarmi, au acţionat în municipiu şi pe raza județului pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilicite.

De asemenea, polițiștii rutieri au acționat, atât pentru conștientizarea de către cetățeni a riscurilor la care se expun prin nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice, cât și pentru reducerea numărului accidentelor rutiere.

Astfel, au fost organizate și desfășurate 15 acțiuni și s-a intervenit la 34 de evenimente, 25 dintre acestea fiind sesizate prin apel SNUAU 112.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 165 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 42.410 de lei.

Polițiștii rutieri au acționat pe principalele artere rutiere din județul Brăila, în vederea combaterii cauzelor generatoare de accidente de circulaţie.

Astfel, ca măsură complementară, polițiștii rutieri au reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce 7 permise de conducere și au retras 5 certificate de înmatriculare.

Citește mai departe

EVENIMENT

Handbal masculin: Dinamo, la a 17-a victorie consecutivă în campionat, CLASAMENT

Publicat

handbal masculin dinamo

Campioana CS Dinamo Bucureşti a reuşit a 17-a sa victorie consecutivă în această ediţie a Ligii Naţionale de handbal masculin, 35-24 (17-11) cu SCM Politehnica Timişoara, vineri seara, în deplasare, în primul meci din etapa a 16-a.

Dinamo, care are şi un meci în plus jucat, s-a impus fără emoţii pe Bega, deşi nu a avut toţi jucătorii disponibili.

Nicuşor Negru şi Viaceslav Bohan au marcat câte 5 goluri pentru Dinamo, iar Alex Pascual, Andrii Akimenko şi Valentin Ghionea au reuşit câte 4 etc.

Cel mai bun marcator al gazdelor a fost Marius Sadoveac, cu 11 goluri.

Clasament

1. CS Dinamo Bucureşti 51 puncte (17 jocuri)
2. CSM Constanţa 35 (15)
3. CS Minaur Baia Mare 33 (15)
4. CSM Bucureşti 30 (15)
5. CSA Steaua Bucureşti 28 (15)
6. CSM Focşani 27 (15)
7. AHC Potaissa Turda 25 (15)

AGERPRES

sursa foto: Facebook

Citește mai departe