O vastă reţea care spăla circa 90 de milioane de euro anual, obţinuţi din traficul de droguri în Franţa şi transportaţi cu camioanele în Maroc prin...
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează miercuri, 11 noiembrie, 17 percheziţii, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală cu mărfuri importate din China...
Polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Sibiu, desfășoară o acțiune pentru combaterea fraudelor informatice,...
Poliţiştii bihoreni efectuează marţi patru percheziţii la sediile unor societăţi din judeţele Bihor şi Arad, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de...
Laurenţiu Baranga şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte al Oficiului National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, informează Ministerul Finanţelor Publice. Conform sursei citate,...
Peste 100 de poliţişti ai DGPMB, precum şi procurori ai Parchetului Tribunalului Bucureşti efectuează 28 de percheziţii, marţi dimineaţă, mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor...
Primarul comunei Florești din județul Cluj, Horia Șulea, a anunțat că vor fi spălate străzile și trotuarele cu o soluție de dezinfectant pe bază de clor,...
Administratorul judiciar al unei societăţi comerciale a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia,...
Un număr de 20 de percheziţii au fost efectuate de către procurorii DIICOT, simultan cu omologii francezi, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în contrabandă...
Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Piteşti au efectuat mai multe percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi, într-un dosar evaziune fiscală şi...
Instanţa supremă a amânat, luni, pentru 7 octombrie, dosarul în care sunt judecaţi fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul primar al municipiului Ploieşti Iulian Bădescu, motivul...
Procurorii DIICOT Iaşi au trimis în judecată 25 de inculpați într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de...
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat, în baza unui Ordin European de Anchetă, 3 percheziții domiciliare (2 în București...
Camera Deputaților a adoptat la sfârșitul lunii iunie un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul obligă băncile și alte...
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj au depistat un cetăţean italian, în vârstă de 69 de ani, urmărit internaţional, pentru fapte comise în Italia. La data...
Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri 5 percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în care prejudiciul este de...
Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipale Râmnicu Sărat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au efectuat luni şapte percheziţii în judeţele Buzău şi Ilfov la...
Mihaela Vasilica Szechely, consiliera fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, a fost pusă sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru trafic de influenţă şi...
Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri 19 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu,...
