Connect with us

EVENIMENT

Fratele luptătorului Cătălin Moroșan, implicat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei

Publicat

bijuterii

Procurorii DIICOT Iaşi au trimis în judecată 25 de inculpați într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de lei. Printre inculpați, în dosar apare și fratele celebrului luptător Cătălin Moroșan, precum și alte persoane din Iași, București și Alba Iulia, scrie ziarul Alba24.ro

În cauză au calitatea de inculpat şi cinci societăţi comerciale, din care trei aparţin unui om de afaceri din Alba Iulia (Marcu Cornel). Este vorba despre Marcor Gold SRL, Exclusiv Investments SRL şi Exclusiv International SRL. Pentru documentarea cauzei, procurori de la DIICOT Iaşi au efectuat în octombrie 2018 un număr de 35 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Iaşi şi a municipiilor Bucureşti si Alba Iulia, ocazie cu care au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor şi recuperării prejudiciului cauzat, 1,2 kilograme de aur, 50.000 de lei şi au fost instituite sechestre pe imobile şi autoturisme în valoare de aproximativ 800.000 de euro, scrie adevărul.ro.

La momentul respectiv s-a precizat că, în perioada 2012 – 2015 omul de afaceri din Alba Iulia împreună cu alte două persoane din Iaşi, Stănescu Daniel zis „Mureş” şi Stănescu Bogdan zis „Cezar”, au constituit un grup infracţional organizat ce a avut drept scop facilitarea înregistrării în contabilitatea societăţilor controlate de către inculpatul M. Cornel, a unor facturi fiscale eliberate în baza unor relaţii comerciale fictive care, pe de o parte, au avut ca efect sustragerea de către acestea din urmă de la plata unor sume de bani reprezentând TVA-ul şi impozitul pe profit datorat bugetului de stat şi pe de altă parte, au reprezentant documentaţia necesară solicitărilor de rambursare a TVA înaintate către organele competente de către SC Marcor Gold SRL.

În atingerea scopului infracţional, cele două persoane din Iaşi au pus la dispoziţia afaceristului din Alba facturi fiscale emise de către societăţi comerciale, controlate de către aceştia prin interpuşi, („societăţi fantomă” sau societăţi de „tip conductă”) care atestau în mod fictiv livrarea de fragmente de bijuterii din aur către cele trei societăţi beneficiare. Liderul grupării era bărbatul din Alba, care prin natura activităţii societăţilor comerciale pe care le reprezintă sau controlează (topitorie de aur şi magazine de bijuterii), a realizat achiziţii ilicite de bijuterii, fragmente sau alte piese din aur. Pentru a crea o aparenţă de legalitate cu privire la provenienţa metalelor preţioase livrate intracomunitar, acesta a declarat că, metalele preţioase livrate către Italia şi Germania provin de la o serie de societăţi comerciale de pe raza judeţului Iaşi, controlate de cetăţeni de etnie rromă din localităţile Grajduri şi Lunca Cetăţuii, jud. Iaşi. Scopul final l-a constituit diminuarea bazei impozabile de calcul a TVA şi a impozitului pe profit precum şi solicitarea rambursării de TVA de la bugetul consolidat al statului. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Iaşi şi urmează procedura camerei preliminare.

”Modul de manifestare al grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societăţile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel cât şi societăţile comerciale controlate de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian în perioada de referinţă au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membru U.E (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur. În acest context, inculpaţii Marcu Cornel, Amato Alessandro şi Mihart Marian au înregistrat în contabilitatea societăţilor controlate, achiziţii fictive de metale preţioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur, purtătoare de TVA, de la societăţi interpuse scriptic, nou autorizate în comerţul cu metale preţioase, având menirea doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind deducerea TVA precum şi solicitarea de rambursări de TVA”, au mai pecizat procurorii DIICOT la momentul desfăşurării percheziţiilor.

În dosar este trimis în judecată şi Claudiu Moroşan, fratele luptătorului Cătălin Moroşan (zis Moroşanu), precum şi alţi inculpaţi din Iaşi şi Bucureşti.

sursa: adevarul.ro, alba24.ro


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


EVENIMENT

FOTO: Accident în Ialomița. Mașină afectată după ce a plonjat pe câmp, șoferiță la spital

Publicat

ialomita

Accident, miercuri, pe o șosea din județul Ialomița. O şoferiță a pierdut controlul volanului şi a ajuns în câmp.

Pompierii militari din Slobozia au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe raza satului ialomițean Luciu.

ialomita

 

Din accident a rezultat o singură victimă conștientă și neîcarcerată, o femeie de 33 ani, adică șoferița autoturismului implicat în accident.

Aceasta prezenta suspiciune de traumatism la braț și a fost transportată la Spitalul Țăndărei, în vederea continuării investigațiilor medicale.

ialomita2

 

Totodată, pompierii militari au asigurat și măsurile PSI la fața locului.

Citește Romania24.ro pe Google News

Citește mai departe

EVENIMENT

Caz șocant în Argeș! Și-a violat și bătut fiica

Publicat

Polițiștii din Ștefănești, județul Argeș, au fost sesizați luni de o femeie din aceeași localitate că soțul său, de 38 de ani, din aceeași localitate, ar fi abuzat sexual pe fiica acestora, de 15 ani.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, iar cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că cel în cauză ar fi întreținut relații sexuale, prin constrângere, cu fiica sa, și, totodată, ar fi lovit-o în mai multe rânduri.

Cercetările au fost extinse pentru rele tratamente aplicate minorilor, iar în seara aceleiași zile, după administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Marți, bărbatul a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în fața instanței, iar Judecătoria Pitești a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Citește Romania24.ro pe Google News

Citește mai departe

EVENIMENT

GCS: 2.165 de amenzi, în ultimele 24 de ore, pentru încălcarea măsurilor de prevenire a efectelor pandemiei de COVID

Publicat

Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 2.165 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 496.440 lei, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategică.

Încălcările normelor de protecţie sanitară pot fi sesizate la TELVERDE 0800.800.165, operaţionalizat de Ministerul de Interne, apelurile fiind preluate de un dispecerat în sistem integrat şi repartizate structurilor teritoriale pentru verificare, precizează GCS. AGERPRES

Citește Romania24.ro pe Google News

Citește mai departe

EVENIMENT

Neamţ: Dosar penal în urma incendiului în care care au ars 20 hectare de vegetaţie de pe Pietricica

Publicat

neamtfoc

Poliţiştii nemţeni au întocmit dosar penal pentru distrugere din culpă, în urma incendiului în care au ars, în noaptea de marţi spre miercuri, 20 hectare de vegetaţie de pe muntele Pietricica din municipiul Piatra-Neamţ.

„Echipajele de poliţie au intervenit la faţa locului, fiind restricţionat accesul pietonilor şi maşinilor, existând pericolul extinderii incendiului. Din cercetările preliminare efectuate de poliţişti s-a constatat că nu au fost cauzate distrugeri ale imobilelor sau ale altor bunuri. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţ, pentru stabilirea, cu exactitate, a circumstanţelor în care s-a produs incendiul”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subcomisarul Ramona Ciofu.

În urma incendiului a existat riscul ca flăcările să ajungă la o mănăstire situată pe munte, dar şi la mai multe locuinţe din vecinătate.

Condiţiile de intervenţie ale pompierilor au fost nefavorabile din cauza vântului puternic.

În sprijinul pompierilor nemţeni au venit pompieri din Bacău şi Iaşi, angajaţi ai mai multor ocoale silvice şi ai societăţilor Primăriei Piatra-Neamţ, în total fiind implicaţi aproape 250 de oameni.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 01,20. A ars vegetaţie uscată pe o suprafaţă de aproximativ 20 hectare. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ.

Două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului Piatra-Neamţ şi opt lucrători de la Ocolul Silvic Vaduri au rămas în zonă pentru supravegherea zonei. AGERPRES

Citește mai departe