Connect with us

EVENIMENT

Fratele luptătorului Cătălin Moroșan, implicat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei

Publicat



bijuterii

Procurorii DIICOT Iaşi au trimis în judecată 25 de inculpați într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de lei. Printre inculpați, în dosar apare și fratele celebrului luptător Cătălin Moroșan, precum și alte persoane din Iași, București și Alba Iulia, scrie ziarul Alba24.ro

În cauză au calitatea de inculpat şi cinci societăţi comerciale, din care trei aparţin unui om de afaceri din Alba Iulia (Marcu Cornel). Este vorba despre Marcor Gold SRL, Exclusiv Investments SRL şi Exclusiv International SRL. Pentru documentarea cauzei, procurori de la DIICOT Iaşi au efectuat în octombrie 2018 un număr de 35 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Iaşi şi a municipiilor Bucureşti si Alba Iulia, ocazie cu care au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor şi recuperării prejudiciului cauzat, 1,2 kilograme de aur, 50.000 de lei şi au fost instituite sechestre pe imobile şi autoturisme în valoare de aproximativ 800.000 de euro, scrie adevărul.ro.

La momentul respectiv s-a precizat că, în perioada 2012 – 2015 omul de afaceri din Alba Iulia împreună cu alte două persoane din Iaşi, Stănescu Daniel zis „Mureş” şi Stănescu Bogdan zis „Cezar”, au constituit un grup infracţional organizat ce a avut drept scop facilitarea înregistrării în contabilitatea societăţilor controlate de către inculpatul M. Cornel, a unor facturi fiscale eliberate în baza unor relaţii comerciale fictive care, pe de o parte, au avut ca efect sustragerea de către acestea din urmă de la plata unor sume de bani reprezentând TVA-ul şi impozitul pe profit datorat bugetului de stat şi pe de altă parte, au reprezentant documentaţia necesară solicitărilor de rambursare a TVA înaintate către organele competente de către SC Marcor Gold SRL.

În atingerea scopului infracţional, cele două persoane din Iaşi au pus la dispoziţia afaceristului din Alba facturi fiscale emise de către societăţi comerciale, controlate de către aceştia prin interpuşi, („societăţi fantomă” sau societăţi de „tip conductă”) care atestau în mod fictiv livrarea de fragmente de bijuterii din aur către cele trei societăţi beneficiare. Liderul grupării era bărbatul din Alba, care prin natura activităţii societăţilor comerciale pe care le reprezintă sau controlează (topitorie de aur şi magazine de bijuterii), a realizat achiziţii ilicite de bijuterii, fragmente sau alte piese din aur. Pentru a crea o aparenţă de legalitate cu privire la provenienţa metalelor preţioase livrate intracomunitar, acesta a declarat că, metalele preţioase livrate către Italia şi Germania provin de la o serie de societăţi comerciale de pe raza judeţului Iaşi, controlate de cetăţeni de etnie rromă din localităţile Grajduri şi Lunca Cetăţuii, jud. Iaşi. Scopul final l-a constituit diminuarea bazei impozabile de calcul a TVA şi a impozitului pe profit precum şi solicitarea rambursării de TVA de la bugetul consolidat al statului. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Iaşi şi urmează procedura camerei preliminare.

”Modul de manifestare al grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societăţile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel cât şi societăţile comerciale controlate de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian în perioada de referinţă au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membru U.E (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur. În acest context, inculpaţii Marcu Cornel, Amato Alessandro şi Mihart Marian au înregistrat în contabilitatea societăţilor controlate, achiziţii fictive de metale preţioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur, purtătoare de TVA, de la societăţi interpuse scriptic, nou autorizate în comerţul cu metale preţioase, având menirea doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind deducerea TVA precum şi solicitarea de rambursări de TVA”, au mai pecizat procurorii DIICOT la momentul desfăşurării percheziţiilor.

În dosar este trimis în judecată şi Claudiu Moroşan, fratele luptătorului Cătălin Moroşan (zis Moroşanu), precum şi alţi inculpaţi din Iaşi şi Bucureşti.

sursa: adevarul.ro, alba24.ro

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

Legenda Valentino Rossi va pilota sezonul viitor pentru echipa Yamaha-SRT

Publicat

Valentino Rossi, legenda italiană a MotoGP, clasa-regină a motociclismului viteză, va pilota în 2021 pentru echipa Yamaha-SRT, prelungindu-şi cu încă un an prestigioasa sa carieră în care a cucerit şapte titluri de campion mondial, scrie AFP.

Rossi, în vârstă de 41 de ani, va trece de la echipa fabricii Yamaha la echipa satelit Sepang Racing Team (SRT). El va face rocada cu francezul Fabio Quartararo, 21 de ani, care va părăsi SRT pentru a se alătura echipei fabricii Yamaha.

”Este o mare onoare să-l întâmpinăm pe Valentino Rossi, un pilot legendar, la echipa noastră, de anul viitor. Experienţa sa va fi un atu imens pentru noi deoarece începem al 3-lea sezon în MotoGP şi cu siguranţă vom învăţa multe de la el”, a spus Razlan Razali, directorul echipei din Malaezia.

SRT a intrat în MotoGP abia în 2019, dar s-a impus imediat în top cu Fabio Quartararo, el însuşi debutant, care a obţinut mai multe podiumuri şi pole position.

Pilotul francez este în prezent pe locul 2 în clasamentul provizoriu al campionatului mondial.

Rossi îl va avea coechipier anul viitor la SRT pe compatriotul său Franco Morbidelli, 25 de ani, care a câştigat prima sa cursă MotoGP acum două săptămâni la San Marino. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Anda Badea)

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO: Autoturism răsturnat în afara șoselei, pe Autostrada A3, sensul Gilău – Turda

Publicat

Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale s-a produs, sâmbătă după-amiaza, pe Autostrada A3, pe sensul de mers dinspre Gilău spre Turda.

Potrivit ISU  Cluj, o autospecială a fost alertată, în jurul orei 17.50, ca urmare a răsturnării în afara părții carosabile a unui autoturism.

Evenimentul s-a produs în apropiere de km. 19, pe sensul de mers dinspre Gilău spre Turda.

În momentul sosirii pompierilor la locul accidentului, ocupantul era ieșit din acesta.

Poliția efectuează cercetări.

Citește mai departe

EVENIMENT

Se transmite SARS-Cov-2 prin consumul de alimente? Răspunsul ANPC

Publicat

Sursă foto: Facebook

Directorul general al ANPC, Paul Anghel, afirmă că nu există dovezi potrivit cărora virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente, iar rezultatele preliminare ale studiului prezentat de Universitatea din Bucureşti contrazic declaraţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA).

„Având în vedere ultimele ştiri apărute în presă, despre cum se poate transmite virusul Sars-Cov-2 prin alimente şi în special prin pâine, consider că este de datoria mea, în calitate de director general al ANPC, să atrag atenţia supra efectelor acestui tip de ştiri asupra încrederii consumatorilor în anumite produse (de bază) şi asupra industriei de profil. Rezultatele făcute publice de Universitatea Bucureşti se contrazic oarecum cu declaraţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) potrivit cărora nu există dovezi că virusul SARS-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente”, a precizat pentru AGERPRES Paul Anghel.

Potrivit sursei citate, coronavirusurile nu se multiplică în alimente, ele au nevoie de o gazdă-animal sau de una umană pentru a se multiplica. Deşi studiile recente arată că virusul persistă până la 24 de ore pe carton şi până la câteva zile pe suprafeţe dure (oţel, plastic), nu există nici o dovadă că ambalajele contaminate transmit infecţia. “Nu există nicio dovadă privind prezenţa în alimente a virusului, supravieţuirea acestuia în aliment şi riscul de infectare a oamenilor. Aceasta este poziţia oficială a autorităţilor internaţionale amintite, care a rămas neschimbată de la începutul pandemiei până în prezent”, menţionează Paul Anghel. El subliniază că studiul realizat de Universitatea din Bucureşti privind riscurile de transmitere a virusului este doar unul preliminar.

Directorul general al ANPC afirmă că regulile de igienă la cumpărături rămân aceleaşi şi face din nou apel pentru respectarea lor, respectiv purtarea măştilor în magazine, dezinfectarea frecventă a mâinilor cu soluţiile pe care toate magazinele le pun la dispoziţie, atingerea exclusivă a produselor care sunt puse în coş.

„Responsabilitatea în comportament şi în comunicare şi informarea doar din surse sigure, precum paginile oficiale ale autorităţilor, acesta este apelul meu către consumatori, presă şi instituţii”, precizează Anghel.

El a subliniat că va solicita o opinie oficială asupra acestui subiect din partea Grupului de Comunicare Strategică, în opinia sa „singura entitate în măsura să prezinte un punct de vedere consolidat”. AGERPRES

Citește mai departe

EVENIMENT

Patru adulți și doi copii, răniți într-un GRAV accident în județul Neamț. Impact puternic între un TIR și un autoturism

Publicat

arhiva foto

Un grav accident rutier s-a produs, sâmbătă seara, pe raza licalității Roznov din județul Neamț,  în urma căruia șase persoane – dintre care doi copii – au fost rănite.

Potrivit ISU Neamț, accidentul a fost anunțat prin apel la 112, în jurul orei 20.00, iar in accident au fost implicate un autoturism și un TIR.

În urma evenimentului rutier au rezultat șase victime, care au rămas blocate în autoturism.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț cu o autospecială pentru descarcerare,  o autospecială pentru stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, pompieri voluntari din cadrul SVSU Roznov cu autospeciala din dotare și trei echipaje de la SAJ cu trei ambulanțe.

Până la ajungerea forțelor de intervenție toate victimele (patru adulți și doi copii) au fost scoase din autoturism de către participanții la trafic.

Toate victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital.

Pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Citește mai departe