Connect with us

EVENIMENT

Percheziții în două județe din țară într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciu de peste 5 milioane de euro

Publicat

Poliţiştii bihoreni efectuează marţi patru percheziţii la sediile unor societăţi din judeţele Bihor şi Arad, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat şi creditorii cu peste 5 milioane de euro, prin înşelăciune, abuz de încredere şi spălarea banilor.

„În cursul zilei de astăzi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează patru percheziţii domiciliare, în judeţele Bihor şi Arad, la sediile unor persoane juridice.

În cadrul dosarului sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor şi spălarea banilor”, informează un comunicat al IGPR transmis, marţi, 20 octombrie.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2014 – până în prezent, reprezentanţii a trei societăţi comerciale din judeţele Bihor şi Arad ar fi creat mai multe mecanisme frauduloase cărora le-ar fi dat o aparenţă de legalitate, prin încheierea unor contracte de prestări servicii financiare, care ar fi pus creditorii (bugetul de stat şi furnizorii) în imposibilitatea recuperării debitelor pe calea executării silite în situaţia neplăţii obligaţiilor fiscale şi a bunurilor/serviciilor contractate, totul în scopul ascunderii disponibilităţilor băneşti rezultate din activitatea de comerţ desfăşurată.

„În acest sens, toţi banii rezultaţi din activitatea curentă a celor trei societăţi ar fi fost încasaţi direct de către o altă firmă din acelaşi grup de societăţi, cu sediul în municipiul Oradea, fără a mai ajunge în casieriile sau conturile bancare proprii ale societăţilor”, arată sursa citată.

Ulterior, banii ar fi fost folosiţi discreţionar, în funcţie de propriile interese, acumulându-se astfel, în sarcina celor trei societăţi, datorii foarte mari faţă de stat şi faţă de furnizori.

„Prejudiciul total estimat, cauzat bugetului consolidat de stat şi creditorilor, este, în acest moment, de peste 5 milioane de euro”, precizează IGPR.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Drumul către stația meteo Vlădeasa, distrusă în incendiu, a fost reparat de urgență. Pompierii au ajuns cu mare greutate

Publicat

vladeasa dupa incediu statia meteo.jpg






Consiliul Județean Cluj a alocat suma de 300.000 de lei pentru acoperirea costurilor lucrărilor de reparații realizate în regim de urgență pe drumul de acces către cele două cabane ale Stației Meteorologice Vlădeasa, din comuna Săcuieu.

Stația meteo și cabanele au fost distruse într-un incendiu . Din cauza stării proaste a drumului, atunci pompierii au ajuns cu mare dificultate.

Drumul, reperat cu bani din…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

1-3 august: Zilele Medievale ale Bălgradului 2025. Program complet și momentele-cheie din festivalul de la Alba Iulia

Publicat

1 3 august: zilele medievale ale bălgradului 2025. program complet și

Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia va găzdui, în perioada 1–3 august 2025, cea de-a X-a ediție a festivalului „Zilele Medievale ale Bălgradului”, un eveniment dedicat artei, culturii și tradițiilor din perioada medievală.

Organizat de Grupul Skepsis, festivalul cuprinde activități pentru toate categoriile de public: spectacole de teatru, concerte de muzică veche, ateliere de meșteșuguri, demonstrații de luptă și parade în costume medievale. Participă trupe artistice,…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Locuri de muncă în Alba: 474 posturi în Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

locuri de muncă în alba: 474 posturi în alba iulia,

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 29 iulie.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ECOTECH MAXSPEED S.R.L. – agent de vânzari – 3 – 0786222055
  • SC…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Clădirea – bijuterie din centrul Clujului, din anul 1901, renovată cu 2,5 milioane de euro. Găzduiește Liceul ”Elf”

Publicat

whatsapp image 2025 07 28 at 21.08.59 scaled e1753726977930.jpeg






O clădire – bijuterie de pe str. Republicii din Cluj-Napoca, finalizată în anul 1901, se află pe ultima sută de metri a unui amplu proces de renovare și modernizare, pentru a fi adusă în secolul al XX-lea. Investiția depășește 2,5 milioane de euro, iar începând cu 8 septembrie imobilul va găzdui cursurile Liceului Teoretic ”Elf”.

Vladimir Pop, directorul executiv al ”Elf”, a declarat pentru Cluj24

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe