EVENIMENT
Percheziţii în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri 5 percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în care prejudiciul este de 3,5 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat fictiv, în perioada 2012 – 2014, achiziţii de bunuri, în valoare de aproximativ 11.700.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi de tip ”fantomă”.
Ulterior, aceştia au transferat suma de aproximativ 8.600.000 de lei în conturile societăţilor respective, în scopul disimulării originii ilicite a acesteia şi creării unei aparenţe de legalitate a tranzacţiilor efectuate, în final sumele de bani fiind retrase în numerar de la bancomate sau de la ghişeul băncilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.500.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 8.600.000 de lei, se mai arată în comunicat.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5. AGERPRES/
VREMEA până la finalul lunii mai. Condiții meteo de Paște 2024. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni. Se anunță timp frumos, cu temperaturi potrivite pentru perioada în care ne aflăm.
EVENIMENT
FOTO. Val de premii ale elevilor clujeni la Olimpiada Națională de Coregrafie de la Cluj-Napoca
Cei mai buni elevi care studiază discipline coregrafice în învățământul preuniversitar din România, au participat la Cluj-Napoca, în perioada 22 -25 aprilie, la Olimpiada Națională de Coregrafie.
La această olimpiadă, au participat 108 elevi, din opt orașe din România: București, Constanța, Iași, Timișoara, Bacău, Galați, Brăilași Cluj-Napoca.
Premii și mențiuni
Județul Cluj a fost reprezentat la disciplinele Dans Clasic și Dans Contemporan…
Citește mai mult pe Cluj24.ro
EVENIMENT
Fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis în judecată. A distrus de două ori vasul de WC și ușa de la baie
Un fost deținut al Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud a fost trimis în judecată pentru distrugere. În data de 19 aprilie 2024, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.
”La data de la...
Citește mai mult pe Alba24.roEVENIMENT
Crima din Sâncel: Rareș Gligor, bărbatul care l-a ucis pe unchiul iubitei sale, trimis în judecată
Rareș Gligor Udvar, bărbatul din Alba arestat preventiv, după ce a ucis un bărbat din Sâncel, a fost trimis în judecată. Acesta l-a ucis pe unchiul iubitei sale cu mai multe lovituri de cuțit.
