Connect with us

EVENIMENT

Percheziţii în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri 5 percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în care prejudiciul este de 3,5 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat fictiv, în perioada 2012 - 2014, achiziţii de bunuri, în valoare de aproximativ 11.700.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi de tip ''fantomă''.

Ulterior, aceştia au transferat suma de aproximativ 8.600.000 de lei în conturile societăţilor respective, în scopul disimulării originii ilicite a acesteia şi creării unei aparenţe de legalitate a tranzacţiilor efectuate, în final sumele de bani fiind retrase în numerar de la bancomate sau de la ghişeul băncilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.500.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 8.600.000 de lei, se mai arată în comunicat.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5. AGERPRES/

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

UPDATE: Accident la Alba Iulia, pe Calea Moților. Trei mașini au intrat în coliziune. Trafic îngreunat

Publicat

bărbat din săliștea, cu dosar penal după ce a fost

Un accident rutier s-a petrecut sâmbătă dimineața la Alba Iulia, pe Calea Moților.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat.

Sunt implicate trei autovehicule.

UPDATE: Accidentul s-a petrecut în zona Artipan.

Potrivit ISU Alba, o persoană este rănită. Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanța SAJ.






Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit 77 de ani chiar de Ziua Micii Uniri

Publicat

ips andrei andreicut.jpg






Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, într-o zi cu profundă încărcătură simbolică pentru români, când este sărbătorită Unirea Principatelor Române, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împlinește vârsta de 77 de ani.

Ierarhul își va marca aniversarea prin rugăciune, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca,...

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

LIVE: Mica Unire, sărbătorită la Alba Iulia. Ceremonie, slujbă religioasă, moment artistic și Hora Unirii interpretată de fanfară

Publicat

live: mica unire, sărbătorită la alba iulia. ceremonie, slujbă religioasă,

Ziua Unirii Principatelor Române - Mica Unire este sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Alba Iulia. Sunt organizate activități pe esplanada Sălii Unirii, la Statuia Ecvestră Mihai Viteazul.

Ceremonia a început cu prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă și intonarea Imnului Național al României.

Vezi și 24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România. Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza

A urmat o slujbă religioasă, oficiată în...
Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Ce ne mai așteaptă. Bolojan: Impozitul pe proprietate va fi calculat la valoarea de piață în 2027

Publicat

bolojan 1 e1755607862345.jpg






Premierul Ilie Bolojan a explicat cum va fi reformat sistemul impozitului pe proprietate în România: Taxele în sine nu vor crește automat în 2027, deși modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piața imobiliară.

România s-a angajat în cadrul PNRR să treacă la un model de calcul al impozitului pe proprietate bazat pe valoarea de piață a imobilelor, a spus Bolojan, o...

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe