Connect with us

EVENIMENT

Evaziune fiscală de peste 800.000 de lei. Firmă fantomă deschisă în Suceava de un fals cetăţean maghiar

Publicat

perchezitii

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpaţi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, fals privind identitatea, fals intelectual şi fals în documente oficiale într-un caz privind producerea unei evaziuni de 814.000 de lei, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Potrivit sursei citate, procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, au constatat că un bărbat din vestul ţării, care a folosit acte de identitate false ale unui cetăţean maghiar, a reuşit să deschidă o firmă în Suceava prin intermediul căreia a furnizat documente contabile false pentru prejudicierea bugetului de stat.

Bărbatul a falsificat un paşaport şi două cărţi de identitate pe numele unui cetăţean maghiar, aplicând pe aceste acte fotografia sa, iar în data de 7 noiembrie 2014 a ajuns în municipiul Suceava unde a efectuat demersuri pentru înfiinţarea societăţii comerciale în care să aibă calitatea de asociat unic şi administrator.

Folosind identitatea cetăţeanului maghiar, acesta a completat cu numele cetăţeanului maghiar toate înscrisurile necesare înfiinţării societăţii, pe care le-a folosit la un cabinet de avocat care i-a acordat consultanţă, la biroul unui notar public, la Oficiul Registrului Comerţului Suceava şi la unităţi bancare din judeţul Suceava, unde pe numele societăţii a deschis conturi.

Totodată, a încheiat şi prelungit, sub aceeaşi identitate, contracte de comodat pentru sediul societăţii comerciale, în municipiul Suceava, sediu cu caracter fictiv, nefiind desfăşurate la acest sediu niciun fel de activităţi comerciale.

În cursul anilor 2014 şi 2015, pentru a obţine venituri, a emis în fals 16 facturi fiscale către o societate de pe raza judeţului Suceava prin care a simulat livrări de bunuri, în scopul obţinerii de către societatea suceveană de avantaje fiscale necuvenite, înlesnind în acest mod obţinerea acestora, iar firma suceveană a înregistrat în evidenţa contabilă facturile fiscale fictive, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 687.718 lei, constând în impozit pe profit şi TVA.

Acelaşi fals cetăţean maghiar a emis alte două facturi false către o altă societate suceveană, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 126.480 lei, constând în TVA.

Pentru a crea impresia că tranzacţiile efectuate sunt reale, contravaloarea acestor facturi a fost achitată de către beneficiarii facturilor prin virament bancar, însă sumele au fost retrase de către falsul maghiar, de fiecare dată, în ziua efectuării plăţii şi nu au fost folosite pentru o eventuală activitate economică a firmei sale.

Potrivit procurorilor, în toată activitatea prezentată anterior, acesta a folosit permanent identitatea cetăţeanului maghiar, cu care a figurat în calitate de administrator al societăţii sale, identitatea sa reală fiind descoperită de către organele de urmărire penală în cadrul prezentei cauze.

Prejudiciul total în acest caz este de 814.198 lei, fiind dispuse măsuri asigurătorii prin sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 260.000 de lei.

Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Suceava. AGERPRES

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

EXCLUSIV. Când se deschide Drumul Expres de la Tureni. CNAIR a anunțat de când se va putea circula pe DEx4

Publicat

drum expres tureni stadiu.jpg

Drumul Expres Tureni, care va face legătura între DN1 și Autostrada Transilvania (A3), va fi deschis săptămâna viitoare, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a confirmat pentru Cluj24 că drumul expres care va face legătura între Autostrada Transilvania și DN1, în zona localității Tureni, va fi inaugurat săptămâna viitoare.

Traficul pe DEx4, deschis pe 10…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Skirt Bike 2025: Cel mai cochet eveniment revine în Alba Iulia. Biciclistele sunt invitate la o paradă a frumuseții pe două roți

Publicat

skirt bike 2025: cel mai cochet eveniment revine în alba

Unul dintre cele mai cochete evenimente din Alba Iulia revine în acest weekend. Este vorba despre Skirt Bike, un eveniment dedicat doamenelor și domnișoarelor, care sunt și bicicliste. 

Biciclistele își dau întâlnire duminică, 6 iulie, de la ora 17:00, în Piața Cetății.  Fetele sunt încurajate să fie cât mai cochete, purtând ținute elegante, rochii vaporoase sau fuste cu personalitate, toate în ton cu tema din acest an.

Se încurajează și decorarea biciletelor cu flori,…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Cine rămâne fără asigurare de sănătate. Guvernul elimină excepțiile de la plata CASS pentru co-asigurați, preoți, șomeri și alții

Publicat

toți medicii de familie vor fi obligați să furnizeze servicii

Cine rămâne fără asigurare de sănătate: Un număr mare de persoane exceptate până în prezent de la plata contribuției de 10% pentru sistemul public de sănătate (CASS) vor fi nevoite să contribuie sau își vor pierde calitatea de asigurat, prevede un proiect de lege al Guvernului.

Va fi abrogată exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mai multe categorii de români.

Cine rămâne fără asigurare de sănătate:

  • persoane aflate în…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

EuroCup: Grupă tare pentru U-BT Cluj! Când începe sezonul în cupele europene

Publicat

u bt cluj fani suporteri.jpg

Vineri, la Barcelona, a avut loc tragerea la sorți pentru sezonul regulat 2025/2026 al BKT EuroCup, care va începe în 30 septembrie. La fel ca în sezoanele precedente, cele 20 de echipe participante au fost împărțite în două grupe de câte 10 formații. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, campioana României, face parte din grupa A, alături de adversari redutabili.

Componența grupei A din BKT EuroCup

Hapoel Bank Yahav Ierusalim (Israel)
BAXI Manresa (Spania)
U-Banca…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe