Un inspector ANAF Timiş şi un om de afaceri au fost reţinuţi de de procurorii DNA, fiind acuzați într-un dosar de dare/luare de mită în formă continuată, evaziune fiscală şi spălare a banilor, faptele având loc în perioada 2015- 2016 în legătură cu un control efectuat la firma omului de afaceri.

Conform unui comunicat transmis, miercuri, de DNA, Alexandru Ţăran, inspector în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) Timiş, a fost reţinut pentru luare de mită, în formă continuată, instigare la spălarea banilor, în formă continuată, şi complicitate la evaziune fiscală.

În acelaşi dosar a fost reţinut administratorul unei societăţi comerciale, acuzat de comiterea infracţiunilor de dare de mită, în formă continuată, evaziune fiscală şi spălarea banilor, în formă continuată.

Inspector ANAF Timiș și un administrator al unei firme, reținuți de DNA pentru luare de mită și evaziune fiscală. Ce susțin anchetatorii

„În perioada iunie 2015 – februarie 2016, suspectul Ţăran Alexandru (…) ar fi pretins şi primit, în mai multe tranşe, prin virament bancar şi în numerar, suma totală de 276.000 de lei, cu titlu de mită, în legătură cu efectuarea unui control la o firmă a omului de afaceri cercetat în prezenta cauză, în urma căruia ar fi întocmit un raport de inspecţie fiscală favorabil în baza căruia societăţii comerciale respective i-a fost rambursat TVA de peste 968.436 lei.

În realitate, suspectul ar fi trebuit să constate caracterul fictiv al unor operaţiuni comerciale (în valoare totală de 5.003.586 lei TVA inclus) şi să aplice prevederile legale care se impuneau. Pentru a disimula adevărata provenienţă a sumelor de bani primite cu titlu de mită, la instigarea funcţionarului public, ar fi fost încheiate trei contracte de consultanţă fictive cu societăţile comerciale deţinute de persoane din familia inspectorului fiscal”, arată anchetatorii.

În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

În acest dosar s-a beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcţiei de Operaţiuni Speciale. Agerpres