Connect with us

EVENIMENT

Percheziţii de AMPLOARE în 20 de judeţe din ţară. Evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 milioane de dolari

Publicat



perchezitii

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală.

“Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis joi AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu.

“În cauză, se efectuează cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public”, se arată în comunicat.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice, precizează IGPR.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti. AGERPRES


Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

EVENIMENT

Traficant de droguri de mare risc din Timiș, arestat preventiv

Publicat

catuse

Un bărbat de 29 de ani din Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

În cauză s-a reţinut faptul că inculpatul, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a procurat şi comercializat droguri de mare risc, în vederea obţinerii unor foloase materiale injuste, precizează DIICOT, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Săptămâna trecută, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Caraş-Severin şi BCCO Timişoara, au efectuat o acţiune de prindere în flagrant a inculpatului, în timp ce acesta încerca să comercializeze cantitatea de 92,7 grame de amfetamină, contra sumei de 3.100 lei.

Ulterior activităţii de prindere în flagrant, a fost efectuată o percheziţie domiciliară la locuinţa inculpatului, ocazie cu care a fost identificată şi ridicată cantitatea de aproximativ 1 kg de amfetamină.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat magistraţilor Tribunalului Timiş cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Caraş-Severin. AGERPRES

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO: Accident feroviar în Galați. O persoană a fost rănită după ce o mașină a fost lovită de tren

Publicat

Un accident rutier la trecere la nivel cu calea ferată, a avut loc marți dimineața, pe D.E. 581, la iesirea din municipiul Tecuci, județul Galați. Un autoturism a fost lovit de trenul Interregio de pe ruta Bucuresti -Iasi. Șoferul a ajuns la spital în stare gravă.

Din primele verificări, un barbat, de 50 de ani, din comuna Barcea, conducand autoturismul pe D.E. 581, la iesirea din municipiul Tecuci, nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase ale unei treceri la nivel cu calea ferată, autoturismul fiind lovit de trenul Interregio de pe ruta Bucuresti -Iașsi.

Bărbatul a suferit leziuni grave, fiind transportat, în stare constientă, la spital.

Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul alcoolscopic, rezzultatul fiind negativ.

A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Citește mai departe

EVENIMENT

Restricții de trafic pe DN21 din cauza lucrărilor la un pod. Camioanele trebuie să ocolească zona

Publicat

Sunt restricții de trafic pe DN21 din cauza lucrărilor la podul peste râul Ialomița. Autoturismele circulă pe un singur fir, iar camioanele trebuie să ocolească zona, anunță compania de drumuri.

Reprezentanții CNAIR anunță că s-au reluat lucrările de reparații la podul peste râul Ialomița de pe DN21, în orașul Slobozia. Ca urmare, circulația rutieră pe pod se desfășoară pe un fir alternativ și este dirijată cu semafoare. Măsura vizează autoturismele deoarece camioanele trebuie să ocolească zona.

„Se instituie restricție pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone, iar devierea traficului se va realiza pe următoarea variantă ocolitoare: DN21 km 90+200 – intersecție cu DJ 201, DJ 201 – intersecție cu DJ 306A (loc. Burdușelu), DJ 306A – intersecție cu DJ 201B, DJ 201B – DN 2A km 37+990 (loc. Ciochina), DN 2A – DN 2A km 62+700 (intersecție cu DN2C km 81+150 si Bulevardul Matei Basarab – Slobozia), DN 2A km 66+115 – intersecție cu DN 21 km 89+690”, au anunțat reprezentanții CNAIR – DRDP Constanţa.

Sursa: Mediafax

Citește mai departe

EVENIMENT

Tragedie în județul Dâmbovița. O femeie a decedat după ce s-a aruncat de la etajul nouă al unui bloc

Publicat

O femeie de 53 de ani, și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat de la etajul nouă al unui bloc, din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Potrivit ISU Dâmbovița, persoana care s-a aruncat de la etajul nouă al unui bloc a decedat.

Cadavrul urmează să fie preluat de Serviciul de Medicina Legală.

Politistii efectuează cercetari, urmând sa se stabilească cu exactitate toate împrejurările producerii evenimentului.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate