Connect with us

EVENIMENT

Percheziții în București și în Timiș, la o grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul jocurilor de noroc

Publicat

mascati politisti perchezitii
Arhivă foto

Polițiștii efectuează vineri, 17 martie 2023, percheziții în municipiul București și în județul Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul jocurilor de noroc.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, la data de 17 martie 2023, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. și ai I.P.J. Arad – Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pun în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (4) și în județul Timiș (6).

Activitățile se desfățoară în vederea completării materialului probator într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, la domiciliile persoanelor și sediile sociale ale unor societăți comerciale implicate în activitatea infracțională.

De asemenea, vor fi citați un număr de 15 martori, în vederea audierii și dispunerii măsurilor care se impun.

În cauză, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice  efectuează cercetări într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la activitățile infracționale desfășurate pe teritoriul României, de către un grup infracțional organizat al cărui membrii sunt cetățeni sârbi și cetățeni români, cu scopul eludării obligațiilor fiscale.

„Activitatea infracțională s-ar fio derulat prin înregistrarea în documentele contabile ale unor societăți cu obiect de activitate jocuri de noroc și pariuri, a unor cheltuieli justificate, sub forma unor câștiguri fictive la jocurile de noroc, care nu s-au derulat în realitate, urmărindu-se în acest mod minimizarea sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe profit.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Institutului Național de Criminalistică și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *





Urmăriți Romania24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul:


EVENIMENT

Daniela Arion, directoare la școala din comuna Mihai Viteazul. A redus rata abandonului școlar la doar 0,7%

Publicat

arion scaled.jpg

Daniela Arion, profesoară de educație socială și directoare a Școlii Gimnaziale „Mihai Vodă” din comuna clujeană Mihai Viteazul, a fost desemnată finalistă în Liga Profesorilor Excepționali, campanie națională derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Este o distincție care confirmă o carieră de peste trei decenii pusă în slujba educației și o viziune clară despre cum poate arăta o școală rurală când este condusă cu suflet și…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

”Fierbe” Clujul, vin 37-40 de grade. ITM Cluj: Ce trebuie să asigure angajatorii în perioadele de caniculă

Publicat

soare vreme meteo.jpg

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj aduce în atenţia angajatorilor obligaţiile ce le revin, în perioadele de caniculă, în vederea  asigurării condiţiilor de microclimat la locul de muncă. Reamintim că județul Cluj se va afla, vineri și sâmbătă, sub cod portocaliu de caniculă, temperatorile urmând să fie cuprinse între 37 și 40 de grade.

Ce sunt temperaturile ridicate extreme?

În sensul prevederilor  OUG nr. 99/ 2000, prin temperaturi ridicate…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Gheorghe Piperea (AUR): Moțiunea de cenzură contra Comisiei Europene se va dezbate luni, 7 iulie

Publicat

ghe.piperea e1724315152844.jpg

Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a anunțat că moțiunea de cenzură, inițiată de el, contra Comisiei Europene se va dezbate luni, 7 iulie, iar dacă va fi abrobată va duce la demiterea președintei CE, Ursula von der Leyen.

Potrivit acestuia, scenariul de lucru este următorul:

”- 3 minute speech al inițiatorului (Piperea)
– ⁠5-10 minute răspunsul Ursulei
– ⁠câte un singur speaker per fiecare grup politic (unul și de la neafiliați)
– ⁠Ursula poate…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. Show incendiar la Cluj al preotului catolic care e DJ. Sute de tineri dansează și se distrează

Publicat

whatsapp image 2025 07 03 at 22.21.55 1 scaled e1751572010170.jpeg

Sute de persoane, majoritatea tineri, asistă, joi seara, în Piața Cipariu din Cluj-Napoca, la show-ul susținut de un preot catolic din Portugalia, care este și DJ.

DJ Padre Guilherme a urcat pe scena amplasată lângă Catedrala Greco-Catolică și a fost întâmpinat cu urale de cei prezenți la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Tinerilor Catolici.

Preotul DJ mixează, iar publicul prezent dansează și se se distrează.

Aici sunt declarațiile făcute de DJ…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe